Банк России с 19 марта отозвал лицензию на осуществление банковских операций у Банка Южной Многоотраслевой Корпорации (ЮМК Банк, регистрационный номер 3495, город Краснодар), сообщает пресс-служба регулятора.
Как поясняется в релизе, ЮМК Банк допускал неоднократные нарушения требований законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
«Деятельность ЮМК Банка была ориентирована на обслуживание интересов собственников и связанных с ними компаний, на которые приходилась существенная доля кредитного портфеля. При этом более 70% учтенной на балансе кредитной организации ссудной задолженности являлась низкокачественной», — отмечают в ЦБ.
Кроме того, в ходе инспекционной проверки ЮМК Банка были выявлены случаи проведения непрозрачных для надзорного органа операций, имеющих целью вывод денежных средств за рубеж и сокрытие реальных финансовых потоков.
В кредитную организацию назначена временная администрация Банка России. Полномочия исполнительных органов кредитной организации в соответствии с федеральными законами приостановлены.
Банк не является участником системы обязательного страхования вкладов физических лиц.
