Согласно изменениям в ФЗ от 07.08.2001 № 115-ФЗ Росфинмониторинг с 1 июня получит право приостанавливать денежные переводы, если у ведомства будут основания подозревать, что операция связана с мошенничеством, отмыванием доходов или финансированием экстремистской деятельности. Об этом сообщает ТАСС.
С 1 июня банки будут обязаны временно блокировать переводы денежных средств по требованию Росфинмониторинга и проводить проверку. Гражданам может направляться запрос на подтверждение законности операции.
Данная мера в том числе позволит пресекать деятельность так называемых дропперов: лиц, которые способствуют мошенникам в выводе похищенных у граждан денег, предоставляя для этих целей свои банковские счета.
Мой профиль
