МВД России возбудило уголовное дело в отношении бывшего топ-менеджмента и нескольких сотрудников НБ «Траст», сообщает пресс-служба ведомства в пятницу.
«Злоумышленники вступили в сговор, направленный на хищение средств, привлекаемых банком от физических и юридических лиц, посредством их вывода из кредитного учреждения по фиктивным договорам займа на подконтрольные организации, зарегистрированные на территории других государств», — говорится в сообщении МВД.
Глава МВД Владимир Колокольцев на правительственном часе в Госдуме 22 апреля заявил, что ведомство планирует возбудить уголовное дело по фактам мошенничества в НБ «Траст» до конца нынешней недели. Чиновник пообещал лично контролировать ход расследования.
Ведомство поясняет, что бывшее руководство при участии ряда сотрудников банка проводило фиктивные финансовые операции через компании, зарегистрированные на Кипре. По данным МВД, объем таких операций за 2012—2014 годы составил 7 млрд рублей и более 118 млн долларов.
В настоящее время «Траст» проходит процедуру санации при участии банка «ФК Открытие».