Банк России привлек к административной ответственности по статье 15.27 Кодекса РФ об административных правонарушениях («Неисполнение требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма») руководителя (должностное лицо, выступающее единоличным исполнительным органом) столичного банка «Гарант-Инвест». Информация об этом опубликована во вторник на сайте Центробанка.

Как уточняется, должностное лицо привлечено к административной ответственности по части 1 вышеуказанной статьи КоАП. Она формулируется как «Неисполнение законодательства в части организации и (или) осуществления внутреннего контроля, не повлекшее непредставления сведений об операциях, подлежащих обязательному контролю, либо об операциях, в отношении которых у сотрудников организации, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом, возникают подозрения, что они осуществляются в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма, а равно повлекшее представление названных сведений в уполномоченный орган с нарушением установленного срока, за исключением случаев, предусмотренных частями 1.1, 2—4 настоящей статьи».

Решение от 24 января 2017 года вступило в законную силу 10 февраля. Топ-менеджеру вынесено предупреждение.

Должность председателя правления банка «Гарант-Инвест» занимает Игорь Касьянов.

Более подробно причины привлечения банков к административной ответственности ЦБ в своих сообщениях не раскрывает. Портал Банки.ру предлагает финучреждению направить комментарий на news@banki.ru, и он будет опубликован в этой новости.

Гарант-Инвест

АО «КБ «Гарант-Инвест» — небольшой столичный моноофисный банк, выступающий расчетным центром и поставщиком ресурсов одноименной финансово-промышленной группы. Крупнейшим источником пассивов кредитной организации выступают депозиты физических лиц. Банк активен в проведении сделок РЕПО с ЦБ и поддерживает для этих целей существенный объем вложений в облигации.

Основным бенефициаром банка «Гарант-Инвест» в настоящее время является президент и ключевой владелец ФПК «Гарант-Инвест», председатель совета директоров банка Алексей Панфилов, который вместе с членами семьи контролирует в совокупности 60,53% акций кредитной организации. Пакет в 10,75% акций через ООО «Формулаинвест» принадлежит Олегу Семенютину. Один из основных бывших совладельцев ООО «Распадская финансово-промышленная компания» (на данный момент находится в процессе ликвидации) Артем Козовой совместно с сестрой Натальей Лотяну контролируют 9,29% акций банка; дочь и супруга заместителя мэра Москвы Петра Бирюкова (курирует вопросы ЖКХ и благоустройства) Ирина и Екатерина Бирюковы владеют 3,41% акций на двоих. Долей в 6,93% владеет Виктор Коробченко, 2,55% — Татьяна Булавинцева, 2,37% — Василий Смирнов, 1,11% — Анатолий Сяглов, 1,09% — Наталия Горбунова. На акционеров-миноритариев приходится 1,97% акций общества.



По данным Банки.ру, на 1 декабря 2020 года нетто-активы банка — 13,75 млрд рублей (166-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 1,68 млрд, кредитный портфель — 11,01 млрд, обязательства перед населением — 2,70 млрд.