МВД России не видит оснований для следствия в отношении ряда британских банков, которые, по утверждению газеты The Guardian, были вовлечены в незаконные схемы отмывания 740 млн долларов из России. Об этом ТАСС сообщили в пресс-центре МВД, отвечая на соответствующий запрос агентства.
«Главное управление экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК) МВД России информацией о противоправной деятельности банков HSBC, Lloyds, Royal Bank of Scotland, Barclays и Coutts не располагает», — сообщили в пресс-центре.
Представитель министерства подчеркнул, что «мероприятия в отношении указанных кредитных организаций сотрудниками ГУЭБиПК МВД России не проводились».
Ранее, 21 марта, газета The Guardian сообщила, что британские банки были вовлечены в незаконные схемы по отмыванию примерно 740 млн долларов из России. По данным издания, такие крупные кредитно-финансовые учреждения, как HSBC, Royal Bank of Scotland, Lloyds, Barclays и Coutts, значатся в списке 17 британских банков, чья деятельность, по мнению газеты, вызывает вопросы.
Документы, которые попали в распоряжение газеты, показывают, что по меньшей мере 20 млрд долларов могли быть выведены из России в период с 2010 по 2014 год. «Реальная цифра может достигать 80 миллиардов долларов», — утверждает газета со ссылкой на неназванных следователей. По ее информации, британские и иностранные банки с представительствами в Лондоне провели операции на сумму 738,1 млн долларов, которые, по всей видимости, могут иметь отношение к «грязным» деньгам из Москвы. Как утверждает The Guardian, к данной незаконной деятельности причастны около 500 человек, включая «олигархов, московских банкиров и лиц, работающих или имеющих связи с ФСБ».