Московская полиция завершила расследование уголовного дела о хищении из банка «Открытие» почти 4,5 млрд рублей. Хищения совершались, по версии следствия, в период с 2009 по 2011 год. В уголовном деле говорится о двух преступных эпизодах, пишет «Коммерсант».
Первый эпизод связан с совершением 77 сделок с принадлежащими банку ценными бумагами «на внебиржевом рынке через подконтрольные участникам преступной группы организации — зарегистрированную на Багамских островах Gemini Investment Fund Limited и кипрскую Ronin Europe Limited — с использованием инструментов электронной торговли».
Как установило следствие, обман состоял в том, что обвиняемые скрывали тот факт, что «реальными контрагентами по сделкам являлись вышеуказанные фирмы, а цена, по которой продавались или покупались ценные бумаги, была заведомо заниженной или завышенной участниками преступной группы». В общей сложности в ходе этих манипуляций у банка было похищено более 251 млн рублей, которые оказались на счетах фиктивных фирм Longwood Ltd. и Diva Consulting Ltd., открытых в литовском банке Snoras и латышском Latvijas Krajbanka.
В другом эпизоде речь идет о мошенничестве с аргентинскими варрантами (ценные госбумаги) на внебиржевом рынке. Все через ту же Gemini Investment Fund Limited участники преступной группы приобрели у нескольких иностранных компаний варранты за 63 млн долларов. Затем предполагаемые аферисты смогли убедить руководство банка в том, что, купив 1,65 млрд варрантов, «Открытие» может получить прибыль в размере 20 млн долларов. При этом участники группы, как полагает следствие, ввели руководство банка в заблуждение, представив ему сфальсифицированные документы о том, что аргентинские ценные бумаги номинируются в долларах, а не в песо (курс этих валют тогда составлял 1:4). В итоге в марте 2011 года банк «Открытие» купил у Gemini варранты почти за 214 млн долларов. Таким образом, у банка, по подсчетам следствия, было похищено более 150 млн долларов (4,3 млрд рублей).
В июне прошлого года по ходатайству следствия Таганский райсуд Москвы заключил под стражу обвиняемых в этих махинациях Дмитрия Посохова, Дмитрия Пономарева и Виктора Дмитриева. Еще двое — бывший начальник управления торговли долговыми инструментами банка «Открытие» Сергей Кондратюк и трейдер этого банка Руслан Пинаев скрылись за границей и сейчас находятся в розыске. Организаторами группы следствие считает Кондратюка и Пономарева. На похищенные деньги, по данным правоохранителей, участники группы приобрели недвижимость в Швейцарии и Испании, а также несколько Ferrari, в том числе коллекционных.
Никто из фигурантов своей вины в инкриминируемых деяниях не признал. Недавно суд изменил Посохову, Дмитриеву и Пономареву меру пресечения с содержания в СИЗО на домашний арест. Адвокат последнего Игорь Копенкин заявил, что «позиция следствия не подтверждается собранными защитой доказательствами». «В частности, нам удалось получить свидетельства того, что Пономарев никакого отношения к фирме Gemini, на счета которой якобы выводились деньги, не имел», — отметил Копенкин.
В рамках уголовного дела банк «Открытие» заявил к обвиняемым гражданский иск о возмещении причиненного вреда на 4,2 млрд рублей. По данным издания, сумма была снижена с учетом того, что часть денег «Открытию» удалось взыскать в других юрисдикциях. В частности, в Швейцарии за манипуляции в этой стране с похищенными деньгами банка «Открытие» был осужден на три года Сергей Кондратюк. Он признал свою вину в хищениях и вернул банку около 25 млн долларов.