Банк России привлек к административной ответственности по статье 15.27 Кодекса РФ об административных правонарушениях («Неисполнение требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма») руководителя (должностное лицо, выступающее единоличным исполнительным органом) Московского Вексельного Банка. Сообщение об этом опубликовано в пятницу, 25 августа, на сайте регулятора.
Должностное лицо привлечено к административной ответственности по части 1 вышеуказанной статьи КоАП. Она формулируется как «Неисполнение законодательства в части организации и (или) осуществления внутреннего контроля, не повлекшее непредставления сведений об операциях, подлежащих обязательному контролю, либо об операциях, в отношении которых у сотрудников организации, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом, возникают подозрения, что они осуществляются в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма, а равно повлекшее представление названных сведений в уполномоченный орган с нарушением установленного срока, за исключением случаев, предусмотренных частями 1.1, 2—4 настоящей статьи».
Постановление № ТУ-45-ДЛ-17-2013/3120 от 21 марта 2017 года вступило в законную силу 23 мая, указано на сайте ЦБ. Топ-менеджеру вынесено предупреждение.
Председателем правления Московского Вексельного Банка является Лариса Самарова.
Кроме того, на днях регулятор сообщил о привлечении к административной ответственности по той же статье КоАП (также по части 1) руководителей столичного МФБанка (постановление № ТУ-45-ДЛ-17-8166/3120 от 1 августа этого года вступило в силу 18 августа), омского ИТ Банка (постановление № ТУ-52-ДЛ-17-7922/3120 от 4 августа также вступило в силу 18 августа) и московского банка «Агросоюз» (постановление № ТУ-45-ДЛ-17-6770/3120 от 18 июля 2017-го вступило в законную силу 11 августа). Всем должностным лицам также вынесены предупреждения.
МФБанк (Международный Фондовый Банк) возглавляет Александр Усольцев. Председатель правления ИТ Банка — Олег Сильнягин. Аналогичную должность в «Агросоюзе» занимает Сергей Островский.
Более подробно причины привлечения банков к административной ответственности ЦБ в своих сообщениях не раскрывает. Портал Банки.ру предлагает финучреждениям направить комментарии на news@banki.ru, и они будут опубликованы в этой новости.