Добрый день , хочу высказать свое мнение о данном ужасном банке, год назад без моего ведома заблокировали дебетовую карту , тем самым заморозил мои средства до выяснения обстоятельств, якобы я отмываю деньги и финансирую террористов по 115 фз. Далее попытался узнать что нужно , запросили документы об операция и происхождение средств , дал справку с гос услуг , что получаю пенсию по инвалидности , переводы были по сбору в инстаграмм , благотворительность. Все пояснил , так же объяснил что аккаунт в инстаграмм заблокирован и я не могу войти в него чтоб показать переписки или чеки которые мне скинули. На что они тупо зациклилась именно на этом , а справка с пенсионного фонда им не о чем ге говорит и происхождение средств им впринципе не интересно , так как поняли что я не могу подтвердить свой сбор скринами . Устно все пояснил , переводы были мелкие 500 р ,1000 р , 2000р ,3000р . Прошу разобраться в данном вопросе и помочь разблокировать мой счет в банке , так как я являюсь пользователем более 3 лет и ни чего подобного раньше не было.
Здравствуйте.
Возникшая ситуация связана с нормативно-регуляторной практикой на рынке и предписываемыми законом ограничениями. Мы изучили операции по счету и заметили, что некоторые из них попадают под критерии, описанные в "Методических рекомендациях о повышении внимания кредитных организаций к отдельным операциям клиентов – физических лиц от 06.09.2021 № 16-МР".
Чтобы разобраться в ситуации, запросили у вас подтверждающие документы. Мы приостановили дистанционное обслуживание счета, что возможно по условиям договора, поскольку вы не предоставили документы в обозначенный срок.
По итогам проведения расследования, мы рекомендовали закрытие счета. Решение окончательное, пересмотреть не готовы.
Также проведем анализ работы специалистов, благодарим за обратную связь.
Остались вопросы?
Получите оперативный ответ от эксперта
О банке
Предложения банка
- Вклады
- Кредиты
- Дебетовые карты
- Кредитные карты
Т-Банк
Под залог (авто)
Т-Банк
На высшее образование
Т-Банк
Наличными
Т-Банк
Под залог (недвижимости)
Т-Банк
Молодежная BlackТ-Банк
Black + Подписка ProТ-Банк
Исламская картаТ-Банк
Джуниор с диодамиТ-Банк
Зарплатная карта BlackТ-Банк
All AirlinesТ-Банк
Аромакарта BlackТ-Банк
Black с оформлением на Банки.руТ-Банк
DriveТ-Банк
Пенсионная картаТ-Банк
Премиальная карта Black PremiumТ-Банк
Карта для иностранных гражданТ-Банк
AliExpressТ-Банк
LamodaТ-Банк
S7 PremiumТ-Банк
S7Т-Банк
All Airlines PremiumТ-Банк
Физтех-СоюзТ-Банк
Физтех-Союз PremiumТ-Банк
Tanks BlitzТ-Банк
Мир танковТ-Банк
Мир кораблейТ-Банк
ЛУКОЙЛТ-Банк
Платинум с оформлением на Банки.руТ-Банк
All AirlinesТ-Банк
LamodaТ-Банк
S7 PremiumТ-Банк
S7Т-Банк
DriveТ-Банк
All Airlines PremiumТ-Банк
ЛУКОЙЛТ-Банк
Platinum PremiumЗдравствуйте!Прошу рассмотреть вопрос о некорректном начислении кэшбэка за мою недавнюю покупку.Детали бронирования... Читать полностью
Здравствуйте.На данный момент(уже год) ограничено обслуживание по 4.5 и 4.9 УКБО и п. 7.3.9. Доступ к приложению о... Читать полностью
Перед переводом средств, позвонила на горячую линию. Сотрудники сказали, что комиссии будет стоить за перевод 99 ру... Читать полностью
Здравствуйте.Благодарю за разъяснение позиции банка, однако я не могу согласиться с такой интерпретацией положений... Читать полностью
Мошенники не стоит надеяться на лучшее Читать полностью
Здравствуйте, мои реквизиты были внесены в реестр Центрального Банка, вы мне сообщили, что на основании этого мне о... Читать полностью
Я обращаюсь к вам как гражданин Италии, на законных основаниях проживающий на территории Российской Федерации. На... Читать полностью
В декабре 2025 года я купил у вас автомобиль ,автомобиль был залоговый и состоял в запрете,я подал в суд в декабре... Читать полностью
Начисление процентов , во вред клиенту. Читать полностью
Мошенники не стоит надеяться на лучшее Читать полностью
По рефералке оформляю карту работником и в дальнейшем карты используются,как зарпалатные .Пригласил 6-7 друзей ,все... Читать полностью
Помогите застраховать мотоцикл ОСАГО Читать полностью
Я особо и не верил в то, что вы решите вопрос. Вчера я решил еще раз поговорить с Тамарой по поводу ее лживых обеща... Читать полностью
27 марта я обменивал цифровую валюту на p2p маркете далее заходит человек скидывает pdf чекя в свою очередь пишу от... Читать полностью
Обратился в Банк России о снятии ограничения по всем моим счетам, на что Банк России ответил, что не может снять ог... Читать полностью
Мне 16 лет.Мне ограничили счет в Т-Банке по пунктам 4.5 и 4.9 УКБО. Я не собираюсь спорить из-за блокировки,мне это... Читать полностью
Ранее на этом же портале был отзыв об рассылке:Укажите счет Black на ГосуслугахФИО, по постановлению Правительства... Читать полностью
ТБанк, в одностороннем порядке, подключил по моей кредитной карте опцию «Сверхлимит» и приравнял оплату товара, кре... Читать полностью
Делала заявку на дебетовую карту в Т-баке. В выпуске карты было отказано без объяснения причин. Плюс хотела положи... Читать полностью
Оформляла налоговый вычет через онлайн банк, вычет одобрили и в статусе отобразилось, что отправлено 30.04.2026., н... Читать полностью
«04» июня 2026 года между мной и ПАО Сбербанк в рамках ипотечного кредитования было произведено частичное досрочное... Читать полностью
Добрый день. Открывал вклад, 22.04, сотрудник перепутал фамилию, пришлось писать заявление тут же на исправление ее... Читать полностью
Здравствуйте!Пришла в отделение сбербанка что бы заполнить заявление на разблокировку карт Не знаю за что мне забл... Читать полностью
А я могу не звонить или не идти в офис сбер банк, чтоб разблокировали досиуп к приложению, и еще вопрос карта моя р... Читать полностью
Альфа банком пользуюсь примерно полгода, есть стикер и апельсиновая карта. Продаю различные товары на Авито: геймпа... Читать полностью
Непонятно почему заблокировали аккаунт. При входе в ЛК через веб-сайт выдает ошибку "Не удалось войти, обратитесь в... Читать полностью
Здравствуйте, обновила паспортные данные, но почему не могу оформить заказ Читать полностью
Здравствуйте, пользуюсь картой альфа банка уже давно лет 7!!! И всегда вроде все ок! И пользовалась и кешбеки получ... Читать полностью
25 мая написал отзыв о поддержке вб банка по ссылке из вб банка где было указано что дают 1000 рубле за отзыв но по... Читать полностью