Список вопросов
Ответ дан

Ужасный банк , не разблокировал счет при предоставлении справки о доходе

12.05.2026 16:35
55
Т-Банк
Автор
user-80047939972
г Махачкала

Добрый день , хочу высказать свое мнение о данном ужасном банке, год назад без моего ведома заблокировали дебетовую карту , тем самым заморозил мои средства до выяснения обстоятельств, якобы я отмываю деньги и финансирую террористов по 115 фз. Далее попытался узнать что нужно , запросили документы об операция и происхождение средств , дал справку с гос услуг , что получаю пенсию по инвалидности , переводы были по сбору в инстаграмм , благотворительность. Все пояснил , так же объяснил что аккаунт в инстаграмм заблокирован и я не могу войти в него чтоб показать переписки или чеки которые мне скинули. На что они тупо зациклилась именно на этом , а справка с пенсионного фонда им не о чем ге говорит и происхождение средств им впринципе не интересно , так как поняли что я не могу подтвердить свой сбор скринами . Устно все пояснил , переводы были мелкие 500 р ,1000 р , 2000р ,3000р . Прошу разобраться в данном вопросе и помочь разблокировать мой счет в банке , так как я являюсь пользователем более 3 лет и ни чего подобного раньше не было. 

Здравствуйте.

Возникшая ситуация связана с нормативно-регуляторной практикой на рынке и предписываемыми законом ограничениями. Мы изучили операции по счету и заметили, что некоторые из них попадают под критерии, описанные в "Методических рекомендациях о повышении внимания кредитных организаций к отдельным операциям клиентов – физических лиц от 06.09.2021 № 16-МР".

Чтобы разобраться в ситуации, запросили у вас подтверждающие документы. Мы приостановили дистанционное обслуживание счета, что возможно по условиям договора, поскольку вы не предоставили документы в обозначенный срок.

По итогам проведения расследования, мы рекомендовали закрытие счета. Решение окончательное, пересмотреть не готовы.

Также проведем анализ работы специалистов, благодарим за обратную связь.

Остались вопросы?

Получите оперативный ответ от эксперта

counter

dialog-logo
dialog-logo-textМой профиль
Показывать:

О банке

Т-Банк
Лицензия № 2673
ОГРН 1027739642281
Счет года для бизнеса-2025
Адрес
127287, г. Москва, ул. 2-я Хуторская, д.38А, стр.26
Офисы в городе Москва
Телефон
8 800 555-10-10
8 800 555-22-77
8 800 700-66-66

Предложения банка

  • Вклады
  • Кредиты
  • Дебетовые карты
  • Кредитные карты

Т-Банк

Молодежная Black
до 15%
кэшбэк
бесплатно
годовое обслуживание

Т-Банк

Black + Подписка Pro
до 15%
кэшбэк
1 990 - 3 588 ₽
годовое обслуживание

Т-Банк

Исламская карта
до 15%
кэшбэк
3 588 ₽
годовое обслуживание

Т-Банк

Джуниор с диодами
до 2 000/мес.
баллы
бесплатно
годовое обслуживание

Т-Банк

Зарплатная карта Black
до 15%
кэшбэк
бесплатно
годовое обслуживание

Т-Банк

All Airlines
до 6 000
мили
0 - 3 588 ₽
годовое обслуживание

Т-Банк

Аромакарта Black
до 15%
кэшбэк
0 - 1 188 ₽
годовое обслуживание

Т-Банк

Black с оформлением на Банки.ру
до 15%
кэшбэк
0 - 1 188 ₽
годовое обслуживание

Т-Банк

Drive
до 5 000/мес.
баллы
0 - 3 588 ₽
годовое обслуживание

Т-Банк

Пенсионная карта
до 15%
кэшбэк
бесплатно
годовое обслуживание

Т-Банк

Премиальная карта Black Premium
до 15%
кэшбэк
0 - 35 880 ₽
годовое обслуживание

Т-Банк

Карта для иностранных граждан
до 15%
кэшбэк
0 - 1 188 ₽
годовое обслуживание

Т-Банк

AliExpress
до 6 000/мес.
баллы
0 - 1 188 ₽
годовое обслуживание

Т-Банк

Lamoda
до 3 000/мес.
баллы
0 - 1 188 ₽
годовое обслуживание

Т-Банк

S7 Premium
есть
мили
0 - 35 880 ₽
годовое обслуживание

Т-Банк

S7
до 7 000
мили
0 - 2 280 ₽
годовое обслуживание

Т-Банк

All Airlines Premium
до 30 000
мили
0 - 35 880 ₽
годовое обслуживание

Т-Банк

Физтех-Союз
есть
баллы
0 - 1 188 ₽
годовое обслуживание

Т-Банк

Физтех-Союз Premium
есть
баллы
0 - 35 880 ₽
годовое обслуживание

Т-Банк

Tanks Blitz
есть
баллы
0 - 2 280 ₽
годовое обслуживание

Т-Банк

Мир танков
есть
баллы
0 - 2 280 ₽
годовое обслуживание

Т-Банк

Мир кораблей
есть
баллы
0 - 2 280 ₽
годовое обслуживание

Т-Банк

ЛУКОЙЛ
есть
баллы
0 - 2 280 ₽
годовое обслуживание

Продукты банка

Последние вопросы к эксперту
Не начислили кэшбек по программе Т-путешествия
Т-Банк

Здравствуйте!Прошу рассмотреть вопрос о некорректном начислении кэшбэка за мою недавнюю покупку.Детали бронирования... Читать полностью

Как снять ограничения по УКБО 4.5/4.9?
Т-Банк

Здравствуйте.На данный момент(уже год) ограничено обслуживание по 4.5 и 4.9 УКБО и п. 7.3.9. Доступ к приложению о... Читать полностью

Списание комиссии за перевод
Т-Банк

Перед переводом средств, позвонила на горячую линию. Сотрудники сказали, что комиссии будет стоить за перевод 99 ру... Читать полностью

Ограничение доступа к сберегательным счетам граждан недружественных государств ввиду избыточного толкования Указа Президента 177
Т-Банк

Здравствуйте.Благодарю за разъяснение позиции банка, однако я не могу согласиться с такой интерпретацией положений... Читать полностью

Было доверие к банку много лет,открыл счета перевел часть денег . Видимо был уверен и заблуждался , на самом дели там нет ничего святого в этом банке только могут разводить руками и писать извините так получилось больше по большому счёту ничего.
Т-Банк

Мошенники не стоит надеяться на лучшее Читать полностью

09.06.2026 О банке
Мне нужно разблокировать счет
Т-Банк

Здравствуйте, мои реквизиты были внесены в реестр Центрального Банка, вы мне сообщили, что на основании этого мне о... Читать полностью

Необоснованные списания
Т-Банк

ответа нет до сих пор!!! Читать полностью

Ограничение доступа к сберегательным счетам граждан недружественных государств ввиду избыточного толкования Указа Президента 177
Т-Банк

Я обращаюсь к вам как гражданин Италии, на законных основаниях проживающий на территории Российской Федерации. На... Читать полностью

Банк не отвечает на судейский запрос
Т-Банк

В декабре 2025 года я купил у вас автомобиль ,автомобиль был залоговый и состоял в запрете,я подал в суд в декабре... Читать полностью

При закрытии карты обнаружила проценты ! Но не было просрочек . В поддержке переписывается со мной ии. С кем связаться для выяснения ситуации ? Служба поддержки присылает отписки Я являюсь клиентом банка много лет
Т-Банк

Начисление процентов , во вред клиенту.  Читать полностью

09.06.2026 Другое
Последние вопросы по теме
Было доверие к банку много лет,открыл счета перевел часть денег . Видимо был уверен и заблуждался , на самом дели там нет ничего святого в этом банке только могут разводить руками и писать извините так получилось больше по большому счёту ничего.
Т-Банк

Мошенники не стоит надеяться на лучшее Читать полностью

09.06.2026 О банке
По акции «приведи друга» вводят людей в заблуждение и не выполняют условия !не банк ,а воздухосотрясители
Т-Банк

По рефералке оформляю карту работником и в дальнейшем карты используются,как зарпалатные .Пригласил 6-7 друзей ,все... Читать полностью

09.06.2026 О банке
Страховка ОСАГО на мотоцикл
Т-Банк

Помогите застраховать мотоцикл ОСАГО Читать полностью

09.06.2026 О банке
Обманывают, ухудшают кредитную историю, выставляют штрафы
Т-Банк

Я особо и не верил в то, что вы решите вопрос. Вчера я решил еще раз поговорить с Тамарой по поводу ее лживых обеща... Читать полностью

09.06.2026 О банке
КАК ОТКРЫТЬ ВКЛАД ТАМ
Т-Банк

27 марта я обменивал цифровую валюту на p2p маркете далее заходит человек скидывает pdf чекя в свою очередь пишу от... Читать полностью

09.06.2026 О банке
Т банк обратился в Банк России о введении ограничений по счетам.
Т-Банк

Обратился в Банк России о снятии ограничения по всем моим счетам, на что Банк России ответил, что не может снять ог... Читать полностью

09.06.2026 О банке
Т-Банк заблокировал карту 16-летнему, бот сбрасывает звонки и не отдает деньги.
Т-Банк

Мне 16 лет.Мне ограничили счет в Т-Банке по пунктам 4.5 и 4.9 УКБО. Я не собираюсь спорить из-за блокировки,мне это... Читать полностью

08.06.2026 О банке
Рассылка, вводящая в заблуждение продолжается
Т-Банк

Ранее на этом же портале был отзыв об рассылке:Укажите счет Black на ГосуслугахФИО, по постановлению Правительства... Читать полностью

08.06.2026 О банке
Списание комиссии Тбанком, за оплату кредитной картой, на маркетплейсе Вайлдбериз.
Т-Банк

ТБанк, в одностороннем порядке, подключил по моей кредитной карте опцию «Сверхлимит» и приравнял оплату товара, кре... Читать полностью

08.06.2026 О банке
Необоснованный отказ в дебетовой карте
Т-Банк

Делала заявку на дебетовую карту в Т-баке. В выпуске карты было отказано без объяснения причин. Плюс хотела положи... Читать полностью

07.06.2026 О банке
Последние вопросы организациям
Как узнать куда отправили налоговый вычет, если его одобрили и отправили 30.04.2026?
Сбербанк

Оформляла налоговый вычет через онлайн банк, вычет одобрили и в статусе отобразилось, что отправлено 30.04.2026., н... Читать полностью

10.06.2026 Другое
ПРЕТЕНЗИЯ о ненадлежащем исполнении поручения на частичное досрочное погашение кредита
Сбербанк

«04» июня 2026 года между мной и ПАО Сбербанк в рамках ипотечного кредитования было произведено частичное досрочное... Читать полностью

Не могу войти в свой инет банк и увидеть свой вклад
МТС Банк

Добрый день. Открывал вклад, 22.04, сотрудник перепутал фамилию, пришлось писать заявление тут же на исправление ее... Читать полностью

Разблокировка карт.
Сбербанк

Здравствуйте!Пришла в отделение сбербанка что бы заполнить заявление на разблокировку карт Не знаю за что мне забл... Читать полностью

От моего имени заказали стикер
Сбербанк

А я могу не звонить или не идти в офис сбер банк, чтоб разблокировали досиуп к приложению, и еще вопрос карта моя р... Читать полностью

Заблокировали доступ к личному кабинету и не дают возможности разблокировать
Альфа-Банк

Альфа банком пользуюсь примерно полгода, есть стикер и апельсиновая карта. Продаю различные товары на Авито: геймпа... Читать полностью

Заблокировали личный кабинет не могу зайти
Вайлдберриз Банк

Непонятно почему заблокировали аккаунт. При входе в ЛК через веб-сайт выдает ошибку "Не удалось войти, обратитесь в... Читать полностью

Здравствуйте, вопрос о заказах
Ozon Банк

Здравствуйте, обновила паспортные данные, но почему не могу оформить заказ  Читать полностью

Обман о выплате кешбека!
Альфа-Банк

Здравствуйте, пользуюсь картой альфа банка уже давно лет 7!!! И всегда вроде все ок! И пользовалась и кешбеки получ... Читать полностью

10.06.2026 О банке
Написал отзыв не хотят давать 1000 рублей
Вайлдберриз Банк

25 мая написал отзыв о поддержке вб банка по ссылке из вб банка где было указано что дают 1000 рубле за отзыв но по... Читать полностью