84
11 марта у меня произошла блокировка счета, по подозрительным операциям. Я предоставил банку что 10 числа я получил заработную плату в сумме 83 тысяч рублей и купил на бирже HTX криптовалюту USDT . 11 марта я продал криптовалюту на бирже которую купил со своей заработной платы, так как понял что с суммой я поторопился и заработать на инвестициях в криптовалюте у меня не получится . Деньги с продажи криптовалюты мне перечислялись на банк озон. При переводе 47000 с банка озон на свой счёт банка Тинькофф, счёт был заблокирован. При предъявлении кассового со своего счета втб о получении зп и объяснении операций озон банк запросил справку 2 НДФЛ срок изготовление данной справки на моём рабочем месте состовляет не менее 2 недель, по этому было принято решение закрыть счёт и вывести деньги всё на банк ВТБ. Прошу в кратчайшие сроки разрешить мою проблему и перевести деньги на указанный мною счёт втб.
Здравствуйте!
Регулятор-ЦБ и 115-ФЗ требуют от каждого банка следить за действиями по счетам клиентов. Если какие-то операции имеют признаки подозрительных или нетипичных по определённым параметрам, система мониторинга среагирует, и мы запросим документы и пояснения. На время проверки можем приостановить расходные операции по счёту. Критерии, по которым находим такие операции - это внутренняя информация, не можем её разглашать.
Вы прислали в чат документы и пояснения. Мы всё проверили и не готовы снять ограничения, поэтому предложили закрыть счёт с переводом денег на реквизиты в другом банке.
Сейчас счёт на стадии закрытия, окончательно закроем его в течение 45 дней. Остаток перевели сегодня, 12 марта, по указанным вами реквизитам. Срок поступления зависит от банка-получателя.
О банке
Запрос отправил на указанную почту. Никакого ответа не получил. Зачем эта симуляция активности? Читать полностью
Здравствуйте, в первых числах апреля узнал о блокировке карты втб , как оказалось по 161 ФЗ. Подал заявление в цб,... Читать полностью
За что мне отказали в снятии блокировки карты? За что и по какому закону мне заблокировали карту? Скажите пожалуйст... Читать полностью
Здравствуйте! Все сроки по обращению уже давно вышли! Вопрос по удалению аккаунта когда решится? Или будем решать в... Читать полностью
Все эти данные я вам направляла неоднократно. Поднимайте переписку и работайте! Читать полностью
Ситуация не решена, никто со мной так и не связался а в чате до сих пор запрашивают подтверждения на вывод денежных... Читать полностью
Добрый день! Зачем вы пишите здесь ложную информацию?! О том что якобы восстановили доступ в банк?? Да вы присылали... Читать полностью
Вся Ваша помощь сводилась к заполнению анкеты, которая первым пунктом предлагает высылку фото паспорта. Спасибо. Та... Читать полностью
Перевел деньги с рассрочки на карту, потом вернул в рамках льготного периода и оказалось что надо еще оплачивать ка... Читать полностью
Заблокировали счет и не отвечают в чате вообще. Просто ноль. Все данные о переводе средств предоставлены. Но никто... Читать полностью
Здравствуйте, не знаю даже как это и объяснить ... Пользовалась картой дистанционно , больше всего уходила на оплат... Читать полностью
когда придут мои деньги? Читать полностью
18.05 мне приостановили операции по карте озон,и я обратилась в поддержку. Поддержка мне ответила только 20.05 и за... Читать полностью
Здравствуйте, карта заблокирована по 115 ФЗ. Предлагаю предоставить документы, что самозанятая и есть чеки. Говорят... Читать полностью
Значит смотрите, я веду личную переписку с приставом СОСП по Краснодарскому краю по электронной почте. Она русским... Читать полностью
Заблокировали операции по счету. Пытался перевести сотруднику банка для инвестиций. Операцию заблокировали. Соглас... Читать полностью
Но средства должны мне вернуть на счет в другом банке? Читать полностью
Мне заблокировали счет. Поддержка не отвечает! Как я могу вернуть свои средства? Сколько ждать вообще? Читать полностью
В связи с тем что мне заблокировали доступ к личному кабинету, я немогу дозвониться до сотрудников банка. Проблема... Читать полностью
Добрый день,у меня заблокиротвали карту,я не могу пользоваться деньгами.Служба безопасности не отвечает,в поддержке... Читать полностью
Добрый день. У меня 13.05.25г платеж по кредитной карте. Я нахожусь в базе ЦБ РФ по 161-ФЗ благодаря вам. 1. По ном... Читать полностью
Здравствуйте, сегодня 12 июня! Сколько ещё будет продолжаться ваша проверка!? Практически, месяц уже "проверяете"!... Читать полностью
Здравствуйте, не могу посмотреть код cvc ни по одной карте, выдает ошибка, что повторите позже, но позже это уже дв... Читать полностью
Молодому человеку заблокировали карту по ФЗ 115, он мобилизованный и полгода не может разблокировать карту! Ранее н... Читать полностью
Я залез в микрозайм и у меня списали деньги как мне их вернуть? Читать полностью
Можно ли открыть вклад дистанционно не являясь клиентом вашего банка? Читать полностью