Список вопросов
Ответ дан

Блокировка карты по 115-фз из за вывода средств с казино на карту Тбанк

14.03.2025 05:40
9394
Т-Банк
Автор
user-110020712746
г Москва

здравствуйте, начал выводить средства с онлайн казино на карту тбанка, но поступило ограничение по операциям. Что делать? Все скриншоты с выйгрышем и выводом могу предоставить. Получится ли снять ограничение? 

Здравствуйте.

Возникшая ситуация связана с нормативно-регуляторной практикой на рынке и предписываемыми законом ограничениями. Мы изучили операции по счету и заметили, что некоторые из них попадают под критерии, описанные, в частности, в «Методических рекомендациях о повышении внимания кредитных организаций к отдельным операциям клиентов – физических лиц от 06.09.2021 № 16-МР». Банки должны обращать внимание на методические рекомендации Центрального Банка в соответствии со 115-ФЗ.

Чтобы разобраться в ситуации, запросили у вас подтверждающие документы. Мы все еще ожидаем от вас документы — пожалуйста, предоставьте их, чтобы мы могли завершить анализ. Загрузить их можно при помощи чата в личном кабинете.

Остались вопросы?

Получите оперативный ответ от эксперта

counter

dialog-logo
dialog-logo-textМой профиль
Показывать:

О банке

Т-Банк
Лицензия № 2673
ОГРН 1027739642281
Счет года для бизнеса-2025
Адрес
127287, г. Москва, ул. 2-я Хуторская, д.38А, стр.26
Офисы в городе Москва
Телефон
8 800 555-10-10
8 800 555-22-77
8 800 700-66-66

Предложения банка

  • Вклады
  • Кредиты
  • Дебетовые карты
  • Кредитные карты

Т-Банк

Black + Подписка Pro
до 15%
кэшбэк
1 990 - 3 588 ₽
годовое обслуживание

Т-Банк

Молодежная Black
до 15%
кэшбэк
бесплатно
годовое обслуживание

Т-Банк

Аромакарта Black
до 15%
кэшбэк
0 - 1 188 ₽
годовое обслуживание

Т-Банк

Исламская карта
до 15%
кэшбэк
3 588 ₽
годовое обслуживание

Т-Банк

Зарплатная карта Black
до 15%
кэшбэк
бесплатно
годовое обслуживание

Т-Банк

Пенсионная карта
до 15%
кэшбэк
бесплатно
годовое обслуживание

Т-Банк

All Airlines
до 6 000
мили
0 - 3 588 ₽
годовое обслуживание

Т-Банк

Drive
до 5 000/мес.
баллы
0 - 3 588 ₽
годовое обслуживание

Т-Банк

Black с оформлением на Банки.ру
до 15%
кэшбэк
0 - 1 188 ₽
годовое обслуживание

Т-Банк

Карта для иностранных граждан
до 15%
кэшбэк
0 - 1 188 ₽
годовое обслуживание

Т-Банк

Джуниор с диодами
до 2 000/мес.
баллы
бесплатно
годовое обслуживание

Т-Банк

Премиальная карта Black Premium
до 15%
кэшбэк
0 - 35 880 ₽
годовое обслуживание

Т-Банк

AliExpress
до 6 000/мес.
баллы
0 - 1 188 ₽
годовое обслуживание

Т-Банк

Lamoda
до 3 000/мес.
баллы
0 - 1 188 ₽
годовое обслуживание

Т-Банк

S7 Premium
есть
мили
0 - 35 880 ₽
годовое обслуживание

Т-Банк

S7
до 7 000
мили
0 - 2 280 ₽
годовое обслуживание

Т-Банк

All Airlines Premium
до 30 000
мили
0 - 35 880 ₽
годовое обслуживание

Т-Банк

Физтех-Союз
есть
баллы
0 - 1 188 ₽
годовое обслуживание

Т-Банк

Физтех-Союз Premium
есть
баллы
0 - 35 880 ₽
годовое обслуживание

Т-Банк

Tanks Blitz
есть
баллы
0 - 2 280 ₽
годовое обслуживание

Т-Банк

Мир танков
есть
баллы
0 - 2 280 ₽
годовое обслуживание

Т-Банк

Мир кораблей
есть
баллы
0 - 2 280 ₽
годовое обслуживание

Т-Банк

ЛУКОЙЛ
есть
баллы
0 - 2 280 ₽
годовое обслуживание

Продукты банка

Последние вопросы к эксперту
Оспаривание операции
Т-Банк

Вот цитата сайта Т-банка. Суть этого в том, что если операция совершена, но клиент не получил услуга, а продавец не... Читать полностью

После смены номера телефона отключили вход по паролю и оставили только по номеру карты
Т-Банк

Здравствуйте, Я хочу разобраться по каким причинам после смены номера и объединения учетных записей мне отключили в... Читать полностью

Не соблюдают свои же условия банка,операторы перекидывают между собой,вопросы не решаются
Т-Банк

В апреле 2026 года поступило от банка предложение,о переводе единого(детского)пособия на карту банка и тогда обслуж... Читать полностью

Купила ваучер он не пришел на почту
Т-Банк

почему не пришел ваучер на почту Читать полностью

ДНО БАНК, нужно решить вопрос а они даже не отвечают по телефону, ссылаясь на отказ в обслуживании
Т-Банк

Здравствуйте, столкнулась со 161ФЗ, А ИМЕННО БЛОКИРОВКОЙ СЧЕТА, по заявлению в ЦБ РФ мне пришел ответ что жалоба б... Читать полностью

До судебная претензия
Т-Банк

--- **ДОСУДЕБНАЯ ПРЕТЕНЗИЯ**   о возврате денежных средств за навязанную платную услугу и ненадлежащее информиров... Читать полностью

06.06.2026 О банке
Т-банк снял комиссию за пополнение через банкомат Сбербанка
Т-Банк

Добрый вечер! Какое решение было принято по моему вопросу?   Читать полностью

Можно ли вернуть деньги за подписку rusgpt.com
Т-Банк

списали деньги(1988р) за автопродление подписки. Если в банк не приходили сообщения о попытках списания средст можн... Читать полностью

Не получил кэшбек ~2400 руб.
Т-Банк

Здравствуйте. В мае я активировал повышенный кэшбек 5% на автоуслуги (покупка автозапчастей, оплата в автосервисах,... Читать полностью

Помощь с ограничениями
Т-Банк

Спасибо огромное ожидаю  Читать полностью

Последние вопросы по теме
Оспаривание операции
Т-Банк

Вот цитата сайта Т-банка. Суть этого в том, что если операция совершена, но клиент не получил услуга, а продавец не... Читать полностью

Можно ли вернуть деньги за подписку rusgpt.com
Т-Банк

списали деньги(1988р) за автопродление подписки. Если в банк не приходили сообщения о попытках списания средст можн... Читать полностью

Удержание социальных выплат
Т-Банк

Одну проблему решили, вторая появилась. Опять удерживаете денежные средства, опять я не могу распоряжаться деньгами... Читать полностью

Блокировка дебитовой карты
Т-Банк

24-го мая хотела совершить перевод на сумму 36000 рублей пенсионерке (знакомой моей мамы), Т-банк отменил операцию... Читать полностью

Не согласна со списанием с дебетовой карты , платеж по кредитке
Т-Банк

Я катерочески не согласна с высоким процентом , которую оплатила по кредитНой карте , указанная сумма мною переплач... Читать полностью

Не согласна со списанием с дебетовой карты , платеж по кредитке
Т-Банк

Добрый день. На протяжении года с меня списываете огромные проценты по кредитной карте , категорически не согласна... Читать полностью

Почему Т-Банк открыл мне счёт для переводов по СБП и как его закрыть?
Т-Банк

Здравствуйте, подскажите, пожалуйста, как закрыть счёт для переводов в Т-банк, который я никогда не открывала? У... Читать полностью

Снятие ограничений по ФЗ 161
Т-Банк

Добрый день, столкнулся с ситуацией, мне ошибочно перевели деньги, в Альфа-Банк, отправитель Т-банк, заблокировали... Читать полностью

Удержание социальных выплат
Т-Банк

А еще подскажите, почему пару месяцев подряд по факту от СФР зачислятся одна сумма, а использовать / снимать / пере... Читать полностью

Перевод денег за рубеж через Т-Банк
Т-Банк

Здравствуйте. 3 мая в 18:31 (МСК) я отправил 1500 рублей на свой электронный кошелёк в Alipay через Т-Банк, что на... Читать полностью

Последние вопросы организациям
Возврат суммы ОБДС плательщику
Сбербанк

Здравствуйте, уже практически год все мои счета заблокированы по ФЗ № -161. Я подавал заявление Банку России о снят... Читать полностью

Будем разбираться с Вашими коллегами в офисе на ул. Красного Маяка, 1, корп. 1 за их наглые действия!
Сбербанк

Ничего страшного! Я буду сам решать все вопросы и руководством, и с охранниками ЧОО СТБ, что бы они там не сидели и... Читать полностью

Перевела свои деньги 75262 рубля на свою кредитную карту по ошибке. При переводе обратно берут комиссию. Почему? Это же мои собственные деньги. Как вернуть без потерь?
Россельхозбанк

Ошибочно перевела себе свои деньги с накопительного счета не на дебетовую, а на кредитную карту. Чтобы перевести на... Читать полностью

Оспаривание операции
Т-Банк

Вот цитата сайта Т-банка. Суть этого в том, что если операция совершена, но клиент не получил услуга, а продавец не... Читать полностью

Будем разбираться с Вашими коллегами в офисе на ул. Красного Маяка, 1, корп. 1 за их наглые действия!
Сбербанк

А мне, чё, нельзя заходить в офис каждый раз? Вам на меня плевать только! Читать полностью

Не списывают долг после банкротства
Совкомбанк

В ноябре 2025 года завершилась процедура банкротства. Списали все долги кроме автокредита. Его я соответственно за... Читать полностью

06.06.2026 Другое
Блокировка карт и счета
Ozon Банк

Здравствуйте, как долго мне снова ждать? в прошлый раз неделю, в этот месяц?  Читать полностью

Заблокировали мой счет с приличной суммой денег и поддержка не отвечает!!
Ozon Банк

Настоящий говнобан!!!Деньги выведу и попрощаемся НЕ РЕКОМЕНДУЮ  Читать полностью

Невозможно оформить виртуальную карту
МТС Деньги (ЭКСИ-Банк)

Так как отзыв был оставлен без ответа, продублирую в очередной раз вопрос по решению проблемы с оформлением виртуал... Читать полностью

Прошу вернуть деньги без комиссии с моего кошелька
МТС Банк

Отправила Читать полностью