❓ p2p переводы на Bybit

Список вопросов

Ответ дан

p2p переводы на Bybit

Переводы и платежи

01.05.2025 01:47

Т-Банк

Автор

user-416321631540

г Москва

Доброй ночи! Подскажите пожалуйста, как мне быть если я работаю на Bybit P2Pшником. То есть я покупаю (перевожу деньги с ТБАНК другому физ лицу по СБП которые мне дает контрагент на сайте Bybit) криптовалюту с выгодным для меня курсу, после чего я продаю ( Скидываю свой номер телефона для перевода по СБП на свой ТБАНК) по выгодному мне курсу. И разумеется, учитывая нынешнее положение, банк рано или поздно заблокируют по 115 фз, так как у Вас методичка от ЦБ. Как мне быть? Я просто занимаюсь тем, что написал выше и на этот случай нет никакого закона или он есть, но никак не связан с P2P торговлей. При блокировке по 115 запрашивают куча разных документов, которые никак не относятся к продаже криптовалюты. Например выписка НДФЛ - что мне нужно скидывать, если я перевожу строго со своей карты и мне переводят когда я совершаю сделки на Bybit. И доказать что ты занимаешься абсолютно легальной деятельностью оказывается невозможно, хотя я повторюсь - я перевожу деньги по реквизитам на сайте в ордере(когда покупаю криптовалюту) и получаю эти деньги тем же способом (когда я продаю криптовалюту на сайте) Разумеется я это делаю с разницей в курсе криптовалюты, чтобы получать прибыль.

Для дополнительной информации: этот аккаунт официальный и пройдена верификация KYC системой

Я надеюсь все ясно расписал

Доброй ночи.

Мы, как и другие банки, должны проверять все операции по счетам. Если некоторые из них для нас будут непрозрачны — можем начать проверку, в процессе которой запрашиваем интересующие нас документы. По результам комплексного анализа вправе ограничить обслуживание. Этому нас обязывают 115-ФЗ и предписания ЦБ.

Хочу проверить ваш случай. Отправьте, пожалуйста, на почту connect@tbank.ru свои ФИО и дату рождения. К письму приложите ссылку на вопрос. Помогу во всем разобраться.