Здравствуйте. Я являюсь клиентом банка достаточно давно. Занимаюсь покупкой и продажей WebMoney. Пол года назад уже попадал под проверку по 115фз. Предоставил все скрины с личного кабинета и т.д. И прошел ее успешно. Сейчас опять попал под проверку по 115фз. Так же все предоставил. За каждую операцию. Все объяснил, чем занимаюсь и для чего. Но проверку не прошел. Все счета заблокировали. Что за бред? Что поменялось? В поддержке пишут, без объяснения причин.
Здравствуйте.
Мы обязаны проверять все операции по счетам клиентов на основании 115-ФЗ и рекомендаций Центрального банка. Если видим необходимость в документах, которые смогут подтвердить происхождение денег и экономический смысл платежей, то запрашиваем их.
Счета не блокируем. Установили вам ограничения на дистанционное обслуживание по итогам комплексной проверки. Причины такого решения мы не разглашаем, принимаем его по каждому клиенту индивидуально, в процессе анализа учитываем множество разных факторов.
Проверю все обстоятельства изнутри. По готовности обновлю ответ.
О банке
Предложения банка
- Вклады
- Кредиты
- Дебетовые карты
- Кредитные карты
Т-Банк
На высшее образование
Т-Банк
Наличными
Т-Банк
Под залог (авто)
Т-Банк
Автокредит наличными
Т-Банк
Рефинансирование под залог
Т-Банк
Под залог (недвижимости)
Т-Банк
Молодежная BlackТ-Банк
Black PremiumТ-Банк
Black с подпиской ProТ-Банк
Пенсионная картаТ-Банк
DriveТ-Банк
Джуниор с наклейками "Роблокс"Т-Банк
All AirlinesТ-Банк
Black с дизайном Love IsТ-Банк
BlackТ-Банк
ДжуниорТ-Банк
Джуниор с диодамиТ-Банк
Black с оформлением на Банки.руТ-Банк
Исламская картаТ-Банк
AliExpressТ-Банк
LamodaТ-Банк
S7 Tinkoff PremiumТ-Банк
S7Т-Банк
All Airlines PremiumТ-Банк
Физтех-СоюзТ-Банк
Физтех-Союз PremiumТ-Банк
Tanks BlitzТ-Банк
Мир танковТ-Банк
Мир кораблейТ-Банк
ЛУКОЙЛТ-Банк
Платинум с оформлением на Банки.руТ-Банк
All AirlinesТ-Банк
LamodaТ-Банк
S7 PremiumТ-Банк
S7Т-Банк
DriveТ-Банк
All Airlines PremiumТ-Банк
ЛУКОЙЛТ-Банк
Platinum PremiumЗаблокировали дебето карту сегодня 20.07. Мол, не предоставила паспортные данны. Паспортные данные я предоставила,... Читать полностью
Здравствуйте. Вчера я хотела просто вернуть долг , отправила по сбп, в итоге карту сразу же заблокировали. С банка... Читать полностью
Здравствуйте, у меня вопрос довольно странный, но все же почему у карт банка нет знака бесконтактной оплаты и места... Читать полностью
Нет ни одного офиса банка в России. И чтобы получить детскую карту необходимо договариваться на встречу. В итоге 3... Читать полностью
Больше не понятно то, что пол года назад ваш банк все устроило. Сейчас все тоже самое, за Каждую операцию есть пояс... Читать полностью
Доступа к ЛК нет, на горячую линию звонила, прошло несколько месяцев, по свелениям ФНС РФ счета до сих пор на мое и... Читать полностью
Здравствуйте!мне дали УКБО 4.5 4.9 и 7.3.9 за пополнение и списание денег с копилки.никаких других операций кроме п... Читать полностью
Надо было оплатить ежемесячный платеж по кредитке (2000р) , оплатить по сбп не получилось , решили оплатить по рекв... Читать полностью
Не могу оформить дебетовую карту Т-банка, на вопрос почему я не могу оформить карту, банк отказывается отвечать, хо... Читать полностью
Второй друг заходил в мобильное приложение в течение месяца до приглашения, что противоречит условиям акции.-- зде... Читать полностью
Больше не понятно то, что пол года назад ваш банк все устроило. Сейчас все тоже самое, за Каждую операцию есть пояс... Читать полностью
Я взял кредит, который был у вас же давно согласован, оставалось только забрать деньги. Я хотел купить мотоцикл себ... Читать полностью
Сегодня в 11.02 мне пришла смс от впшего банка:ЦБ РФ принял решение об исключении ваших данных из базы по 161‑ФЗКог... Читать полностью
Данные удалены из списков 15.07.25 Читать полностью
В связи с блокировкой моих счетов/карт и ограничением доступа к электронным средствам платежа на основании Федераль... Читать полностью
Добрый день!Уже довольно долго являюсь клиентом Т-Банка, всегда был доволен сервисом за исключением пары обращений... Читать полностью
Пользовался Т-Банк (Тинькофф) очень долго и он был надёжным банком даже когда я жил за границей последние 4 года. В... Читать полностью
Добрый день. В этом месяце выбирал повышенный кэшбэк в категории авто, так как планировал проходить то у официально... Читать полностью
18.06.25 я подала обращение 568180575 ,какие мои операции связаны с мошенничеством.На моё обращение в ЦБ об исключе... Читать полностью
Я буду ждатьэто неприятно вообще Читать полностью
Добрый день! Можно узнать какой ответ по моей ситуации и вопросу? Очень сильно переживаю, так как запланирован отпу... Читать полностью
Так а почему Ваша поддержка сначала говорит что на ответ 48 часов, потом до трёх суток, а теперь Вы утверждаете про... Читать полностью
Я заключил договор улучшения кредитной истории.Мне сотрудница сказала, что я получу 15 000рубл.,из которых буду опл... Читать полностью
Заблокировали дебето карту сегодня 20.07. Мол, не предоставила паспортные данны. Паспортные данные я предоставила,... Читать полностью
Приостановили действия по счету,из за переводовхорошо попытался что то доказать,одно и тоже спрашиваю,скидываю инфо... Читать полностью
С вечера пятницы поддержка так и не решила мою проблему. Сначала просили назначить повторную встречу, затем попроси... Читать полностью
Здравствуйте. Вчера я хотела просто вернуть долг , отправила по сбп, в итоге карту сразу же заблокировали. С банка... Читать полностью
Здравствуйте, у меня вопрос довольно странный, но все же почему у карт банка нет знака бесконтактной оплаты и места... Читать полностью
помогите пожалуйста узнать Читать полностью
Я подключила подписку халва десятка, с меня списали за нее 399 р. По данной подписке мне обещали кешбек 10% за поку... Читать полностью