12
Заблокировали по 115 ФЗ скинул все документы на почту вашу с пояснением жду обратной связи как можно быстрее!!!!
2 раз банят по 115 ФЗ
Здравствуйте!
Персональную информацию скрыл. Не размещайте личные данные в тексте вопроса и комментариях, которые видны всем пользователям сайта, — этим могут воспользоваться злоумышленники.
По закону 115-ФЗ банки обязаны отслеживать операции клиентов и выявлять подозрительные. Если в отношении легальности операции возникают сомнения, мы просим объяснить её экономический смысл и прислать документы, раскрывающие источники происхождения денежных средств.
Средний срок проверки по операциям, которые вызвали вопросы, — 15 рабочих дней. В некоторых случаях может быть увеличен.
Для проверки операций:
1. Обратитесь лично с оригиналом паспорта по адресу: г. Санкт-Петербург, Малый пр-кт В.О., дом 52 стр.1. Нотариально заверять ничего не нужно. Время работы офиса: пн-пт — с 9:30 до 14:00, сб-вс — выходной.
2. Или направьте на info@exibank.ru следующий набор документов:
— копию всех страниц вашего паспорта, имеющих отметки
— документы, которые раскрывают происхождение денежных средств, поступивших на ваш счёт
— пояснения, раскрывающие экономический смысл операции, — это комментарии в свободной форме, зачем вы её совершали
Пожалуйста, направьте все документы в одном письме, иначе мы не сможем принять их к рассмотрению. Статус проверки можно уточнить в поддержке по номеру 8 800 250-49-00.
Предложения банка
- Дебетовые карты
- Кредитные карты
С 4 раза работники смогли дать облачные прогнозы по времени получения выписки на почту. Жду два часа ее но она так... Читать полностью
Вообщем не связывайтесь, завел карту, завел на биржу около 200 тысяч, все хорошо, потом положил еще 50 тысяч на кар... Читать полностью
Владимир Прошу ускорить рассмотрение вопроса по подтверждению личности и разблокировке операцииПрошу ускорить рассм... Читать полностью
Максим Быстров, я посылал паспорт и заявление с просьбой прикрепить к моему обращению от 8 октября , оператор не мо... Читать полностью
Открыл карту МТС-Деньги специально для открытия накопительного счета. Сегодня ошибочно перевел деньги с карты на ко... Читать полностью
По фз 115 в МТС деньги экси банк заблокировали карту. Почтой России отправил письмо и вложил нотариально заверенное... Читать полностью
Я являюсь финансовым управляющим Вашего клиента Лемешко А.С. Как снять деньги с его счета? Читать полностью
Отправил документы на на закрытие счета, поступили 17 сентября,заявку рассмотрели и одобрили, по регламенту денежны... Читать полностью
29 октября написал заявление о закрытии карты и переводу средств в другой банк заверил у натариуса подпись и паспор... Читать полностью
Заблокировали карту после трех переводов.. Два было входящих с моего же идентефицированного электронного кошелька..... Читать полностью
Вообщем не связывайтесь, завел карту, завел на биржу около 200 тысяч, все хорошо, потом положил еще 50 тысяч на кар... Читать полностью
Доброго времени суток!Пишу вам по закрытию счета, отправлял письмо заказное с документами, согласно перечня и требо... Читать полностью
Добрый день. Я являюсь клиентом банка МТС Деньги с мая 2025, у меня дебетовая карта и накопительный счёт.Участвую... Читать полностью
мною было написано заявление на закрытие счета МТС ДЕНЬГИ( ЭКСИ БАНК) и возврат денежных средств 07.09.2025г завере... Читать полностью
мною было написано заявление на закрытие счета МТС ДЕНЬГИ( ЭКСИ БАНК) и возврат денежных средств 07.09.2025г завере... Читать полностью
Добрый день, Письмо получили 06.11 , заверенныые документы как и просил банк, заблокировали еще 20.10 числа, вы в... Читать полностью
Добрый день, Письмо получили 06.11 , заверенныые документы как и просил банк, заблокировали еще 20.10 числа, вы в... Читать полностью
С 07.10.2025 мои деньги зависли в банке мтс , операторы несут чуш типо зависла программа в ближайшее время ваше сре... Читать полностью
заблокировали карту по 115 фз без обоснований на то. предоставил все чеки, предоставил доказательства происхождения... Читать полностью
Столкнулся с этим банком и пожалел. Получил карту, открыл накопительный счёт и завел туда деньги. Мои переводы на м... Читать полностью
При пополнении карты озон банка 05.11.2025 в банке партнере "ВТБ" банкомат принял 10000 рублей, но написал деньги з... Читать полностью
С 4 раза работники смогли дать облачные прогнозы по времени получения выписки на почту. Жду два часа ее но она так... Читать полностью
Предыдущие ветки:https://www.banki.ru/services/questions-answers/question/890903/https://www.banki.ru/services/ques... Читать полностью
В личном кабинете Раздел сервисы /Реферальная программа /Продукты /Дебетовая карта для жизни была сформирована Приг... Читать полностью
Здраствуйте давно являюсь клиентом сбербанка, в банке имеется эквайринг по бизнесу от туда перевожу себе денежные с... Читать полностью
Брала кредит,выполнила все условия по кредиту, должны были вернуть 126000, затем сказали, что вернут 106000,в итоге... Читать полностью
Здравствуйте. Я, Белоусов Алексей Анатольевич, являюсь клиентом Вашего банка. У меня ограничили доступ к карте # 22... Читать полностью
Здравствуйте. В 07.09.2025 была оформлена ваша дебетовая карта по партнерской ссылке от рафинад на получение сертиф... Читать полностью
19 сентября мой друг оформил кредитную карту Платинум по моему приглашению для получения бонуса по ней. После того... Читать полностью
При пополнении карты озон банка 05.11.2025 в банке партнере "ВТБ" банкомат принял 10000 рублей, но написа... Читать полностью