Список вопросов

Ответ дан

Заблокировали счета. 161 ФЗ.

Иные вопросы

12.11.2025 13:41

Т-Банк

Автор

user-846823310692

г Махачкала

Здравствуйте, больше полу года назад все мои счета заблокировали по 161 ФЗ, и я до сих пор не понимаю за что, ведь ничем противозаконным я не занималась и не делала. Продавала свою **** на бирже, мне перевели деньги за нее и после этого все мои счета были заблокированы. Доказательства предоставлю ниже, просьба разобраться в проблеме и по возможности разблокировать мои счета. Спасибо!

Здравствуйте.

Мы ответственно относимся к нашим обязательствам перед клиентами и никогда не приостанавливаем дистанционное банковское обслуживание без веских причин. В соответствии с законом РФ и рекомендациями ЦБ мы обязаны проверять все операции на предмет мошеннических действий.

Ранее подразделение по противодействию мошенничеству получило негативную информацию о вашем счете. Мы провели комплексную проверку операций и были вынуждены ограничить дистанционное банковское обслуживание. Это требование закона.

В рамках 161-ФЗ мы обязаны сообщать в Банк России о случаях и попытках осуществления переводов денежных средств без добровольного согласия клиента.

При выявлении негативной информации о счете или других реквизитах, мы вправе рекомендовать не исключать клиента из базы Банка России. Предоставить детали по операциям и отправителям средств не можем — это внутренняя информация.

Отметим, что ваши реквизиты находятся в части базы, которую пополняют на основании данных от МВД. Повлиять на исключение данных мы не можем. Такое решение принимает только Банк России

Эксперт банка

Анна Доронина

Эксперт по работе с клиентами Т-Банка

Задать вопрос

Предложения банка

Вклады
Кредиты
Дебетовые карты
Кредитные карты

Последние вопросы к эксперту

как добиться от банка обоснования списания средств с карты физлица ?

10 ноября с моего счета была списана сумма 7 634,18 р. , я увидел данное списание только на следующий день. Получ... Читать полностью

12.11.2025 Качество обслуживания

Вопрос по участию в программе кешбэка

Уважаемая Анна Доронина!Обращаюсь к вам как к эксперту клиентского сервиса с просьбой помочь в одном вопросе.Прошу... Читать полностью

12.11.2025 О банке

Карту разблокируйте

я отправила постановление от пристава о снятии ареста , почему карту до сих пор не рзаблокируют? Я буду жаловаться... Читать полностью

12.11.2025 Переводы и платежи

Развод на деньги и скрытые платежи

Оформила бесплатную кредитку без % 55 дней. Не проверяла платежи, закрывала просто в срок нужную сумму. Спустя 3 ме... Читать полностью

12.11.2025 Обслуживание

Заблокировали банк… Что делать???

Добрый вечер... для кого как конечно (пришло уведомление что банк заблокировал деньги основания 4.5, 4.9 УКБО.предл... Читать полностью

12.11.2025 Обслуживание

Блокировка СБП нспк обращение

Здравствуйте, НСПК заблокировал мне переводы по сбп, пытался перевести со всех банков (Озон, Сбер, ВТБ) везде ошибк... Читать полностью

12.11.2025 Иные вопросы

Не могу закрыть счет

Заблокировали по 115, прочитал, что не обязательно закрывать счёт, через год-два банк сам начнет звонить и предлага... Читать полностью

12.11.2025 Другое

Блок по 161 ФЗ необоснован

В связи с тем, что нет возможности общаться с вами в чате, вынужден писать тут. У меня блокировка по 161 ФЗ. Весь п... Читать полностью

12.11.2025 Другое

Заблокировали карту

****Заблокировали карту в соответствии с п. 4.5 4.9 УКБО после попытки перевести деньги племяннику. Я проживаю в Са... Читать полностью

12.11.2025 Другое

Заблокировали счета п.4.5 и 4.9 УКБО

Заблокировали карту на основании внутреннего договора. На все мои оброщения предлагают обратиться в офис банка кото... Читать полностью

12.11.2025 Дистанционное обслуживание

Последние вопросы по теме

Блокировка СБП нспк обращение

12.11.2025 Иные вопросы

Кредит посмотреть до

Здравствуйте как найти свой договор по кредиту,в Росбанке сказали писать в тбанк туда пишу говорят идти в Росбанк н... Читать полностью

12.11.2025 Иные вопросы

Обман с акцией привели друга.

Я Ш**** И**** С**** через ваше мобильное приложение пригласил Ш**** В**** В**** оформить карту блек, она карту офор... Читать полностью

12.11.2025 Иные вопросы

Даете ли кредит , для граждан республики Беларусь?

Даете кредит гражданам Беларуси Читать полностью

12.11.2025 Иные вопросы

Банк обманул и вернул меньший кэшбек через Трэвелату

При покупке тура на Трэвелате по акции из ЛК ТБанка были выполнены все условия для получения кэшбека в 6%. Переход... Читать полностью

12.11.2025 Иные вопросы

Почему т-банк еще не вернул деньги сфр за возврат ? Куда деньги пропали ?

Почему т-банк еще не вернул деньги сфр за возврат ???? Куда деньги пропали , прошло уже больше 10 дней ! Читать полностью

12.11.2025 Иные вопросы

Как получить ответ на конкретный вопрос.

До 4 числа каждого месяца, я оплачиваю минимальный платёж. А 10 с меня списывают ещё 4,6 % примерно от общей суммы... Читать полностью

11.11.2025 Иные вопросы

Снятие денег в банкомате, если я в реестре контролируемых лиц

Здравствуйте, возможно ли снять деньги в банкомате, если я в реестре контролируемых лиц? Читать полностью

11.11.2025 Иные вопросы

Банк заблокировал карту из за подозрительного перевода

Брат скинул мне 24 тысячи на подарок ко дню рождения, потом я сходил до банкомата Т банка положил тысячу на счет, и... Читать полностью

11.11.2025 Иные вопросы

Почему отклоняют заявку на новую дебетовую карту ?

Вопрос такой же, почему я не могу открыть дебетовую карту? Поддержка помочь в данном вопросе не может и не хочет Читать полностью

11.11.2025 Иные вопросы

Смотреть ещё

Последние вопросы организациям

Платный обмен валюты

Хотел обменять валюту в банке, зарезервировал нужную сумму в долларах, во время резервирования, никакой информации... Читать полностью

12.11.2025 Обмен валюты

недоначислен кешбек

23.10.2025 я оплатил услуги СТО Fit Service и был в относительной уверенности, что ваш банк не обманывает, когда пр... Читать полностью

12.11.2025 Другое

Почему банк отказывает в ИТ-ипотеке, мотивируя, что ИТ-компания не подходит под условия

Работаю в ИТ-компании АО "ПФ "СКБ Контур" (ИНН 6663003127). Совкомбанк предварительно одобрил ИТ-ипотеку, но потом... Читать полностью

12.11.2025 Ипотечное страхование

Нарушение ФЗ-230 "О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности".

Здравствуйте!Я, обращаюсь к вам по вопросу моих кредитных обязательств.Несмотря на увольнение из ПАО Сбербанк 08.07... Читать полностью

12.11.2025 О банке

Привязать карту банка к новому номеру телефона без посещения отделения и банкомата

Добрый день, я житель Луганской Народной Республики, у меня есть карта Альфа банка, однако номер телефона к котором... Читать полностью

12.11.2025 Текущий счет

Сделка с гарантией от домклика( сбербанк)

Добрый день!Нами была куплена сделка с гарантией от домклик. Сроки были обозначены еще в понедельник. Но, к сожален... Читать полностью

12.11.2025 Иные вопросы

Не дает оформить заказ

Добрый день! Не могу создать заказы на Озон. Выходит ошибка в корзине "Не получилось оплатить заказ. Обратитесь в п... Читать полностью

12.11.2025 Обслуживание

отзыв о работе Альфа Банка

Здравствуйте! 29 октября я оставил(а) отзыв на Banki.ru, но он до сих пор не опубликован и находится на проверке. П... Читать полностью

12.11.2025 О банке

Внесли в базу 161 ФЗ, уничтожают мое ИП и ООО

Внесли в базу 161 ФЗ, предоставил все документы о том что оказался жертвой, 4 месяца уже возятся, никто даже ответи... Читать полностью

12.11.2025 Качество обслуживания

как добиться от банка обоснования списания средств с карты физлица ?

12.11.2025 Качество обслуживания

Заблокировали счета. 161 ФЗ.

Эксперт банка

Предложения банка

Т-Банк

Т-Банк

Т-Банк

Т-Банк

Т-Банк

Т-Банк

Т-Банк

Т-Банк

Т-Банк

Т-Банк

Т-Банк

Т-Банк

Т-Банк

Т-Банк

Т-Банк

Т-Банк

Т-Банк

Т-Банк

Т-Банк

Т-Банк

Т-Банк

Т-Банк

Т-Банк

Т-Банк

Т-Банк

Т-Банк

Т-Банк

Т-Банк

Т-Банк

Т-Банк

Т-Банк

Т-Банк

Т-Банк

Т-Банк

Т-Банк

Т-Банк

Т-Банк

Т-Банк

Т-Банк

Т-Банк

Установка приложения Банки.ру