21
У меня заблокировали доступ к банку МТС деньги по ФЗ 115 но не указали пункт данного федерального закона, банк обязан поставить клиента в официальной форме в курс на основании чего произошла блокировка.
Подскажите пожалуйста что делать и куда обращаться для разблокировки доступа к банку
Здравствуйте!
По закону 115-ФЗ банки обязаны отслеживать операции клиентов и выявлять подозрительные. Если в отношении легальности операции возникают сомнения, мы просим объяснить её экономический смысл и прислать документы, раскрывающие источники происхождения денежных средств.
Средний срок проверки по операциям, которые вызвали вопросы, — 15 рабочих дней. В некоторых случаях может быть увеличен.
Для проверки операций:
1. Обратитесь лично с оригиналом паспорта по адресу: г. Санкт-Петербург, Малый пр-кт В.О., дом 52 стр.1. Нотариально заверять ничего не нужно. Время работы офиса: пн-пт — с 9:30 до 14:00, сб-вс — выходной.
2. Или направьте на info@exibank.ru следующий набор документов:
— копию всех страниц вашего паспорта, имеющих отметки
— документы, которые раскрывают происхождение денежных средств, поступивших на ваш счёт
— пояснения, раскрывающие экономический смысл операции, — это комментарии в свободной форме, зачем вы её совершали
Пожалуйста, направьте все документы в одном письме, иначе мы не сможем принять их к рассмотрению. Статус проверки можно уточнить в поддержке по номеру 8 800 250-49-00.
Предложения банка
- Дебетовые карты
- Кредитные карты
Вы заблокировали мне приложение и карту ,после того как сын мне отправил 7 тыс рублей,я не могу войти в приложение,... Читать полностью
Вчера захотел оформить виртуальную карту но не смог,так как оказалось не закрыта старая карта, которая пропала из п... Читать полностью
Получил деньги за неофициальную работу, сделал переводы, и наложили ограничения за якобы подозрительные действия Читать полностью
Эксит Банк худший банк что у меня был. Никакой тех. Поддержки. Единственный офис только в Санкт-Петербурге. По элек... Читать полностью
Добрый день, столкнулась с проблемой блокировки накопительного и расчетного счета дебетовой карты по 115 ФЗ. Безосн... Читать полностью
Много-много дней пробуем в нашей группе поделиться кешбеком с другим членом нашей группы. Кешбек списывают но чере... Читать полностью
Здравствуйте я вам ответил на предыдущий диалог по поводу заблокированной карты ,вы просили фио я вас скинул ,вы не... Читать полностью
: Экси банк верните деньги!!! Мне не на что жить из за вас!!! Обращение номер 85702854, обращался в ЦБ, так как экс... Читать полностью
Добрый день!Я получила ответ на свое обращение, в котором мне предложили получить денежные средства наличными через... Читать полностью
Здравствуйте! Пользуюсь приложением Дзен-мани для ведения личных финансов и учета расходов и доходов. Но Дзен-мани... Читать полностью
Добрый день! В начале октября 2025 года я потерял дебитовую карту данного банк... Читать полностью
здравствуйте. я пополнял свою карту экси банка находясь в городе Казань, по адресу, улица Юлиуса Фучика д90в банком... Читать полностью
Заметил накопительный счёт в МТС деньги под 18% и не смог отказать себе в желании обогатиться. Как раз закончился н... Читать полностью
02.12.2025 года я обратилась в офис МТС по адресу Санкт-Петербург, проспект Большевиков, 1. Мне необходимо было отк... Читать полностью
02.12.2025 года я обратилась в офис МТС по адресу Санкт-Петербург, проспект Большевиков, 1. Мне необходимо было отк... Читать полностью
раньше пользовался банком все открывал и закрывал без проблем. Сегодня решил закрыть кредитную карту была переплата... Читать полностью
С прошлой среды жду решения моей проблемы, снимал 50000 руб в другом банке по моей карте мтс, деньги выданы не были... Читать полностью
Здравствуйте,я бы не рекомендовала пользоваться картами этого банка.решила попробовать сначала открыть дебетовую ка... Читать полностью
22.11.2025 сотрудники офиса МТС по адресу г. Кострома, ул. Ткачей 7Г сообщили пенсионерке, что пополнить лицевой сч... Читать полностью
Добрый день, в сентябре обратился в офис МТС банка на замену телефона по карте МТС деньги, в течении трех дней кар... Читать полностью
Сейчас узнаете о 10 лучших онлайн-casino в рейтинге игр на реальные деньги репутации и других параметров в нов... Читать полностью
Сейчас узнаете о 10 лучших онлайн-casino в рейтинге игр на реальные деньги репутации и других параметров в нов... Читать полностью
Сейчас узнаете о 10 лучших онлайн-casino в рейтинге игр на реальные деньги репутации и других параметров в нов... Читать полностью
Сейчас узнаете о 10 лучших онлайн-casino в рейтинге игр на реальные деньги репутации и других параметров в нов... Читать полностью
Сейчас узнаете о 10 лучших онлайн-casino в рейтинге игр на реальные деньги репутации и других параметров в нов... Читать полностью
Сейчас узнаете о 10 лучших онлайн-casino в рейтинге игр на реальные деньги репутации и других параметров в нов... Читать полностью
Сейчас узнаете о 10 лучших онлайн-casino в рейтинге игр на реальные деньги репутации и других параметров в нов... Читать полностью
Сейчас узнаете о 10 лучших онлайн-casino в рейтинге игр на реальные деньги репутации и других параметров в нов... Читать полностью
Сейчас узнаете о 10 лучших онлайн-casino в рейтинге игр на реальные деньги репутации и других параметров в нов... Читать полностью
Сейчас узнаете о 10 лучших онлайн-casino в рейтинге игр на реальные деньги репутации и других параметров в нов... Читать полностью