10
Здравствуйте,меня ошибочно заблокировали по 115 ФЗ. 4 декабря в офисе МТС банка(м.Тимирязевская) открыл карту ЭКСИ - БАНКА мтс деньги(фиолетовая) дебетовая с целью открытия счёта на сумму 220 тысяч рублей. Однако у меня в этот день не получилось открыть накопительный счёт,потому что была какая-то ошибка,но не суть.На следующий день (05.12)сходил в офис банка,чтобы открыли счёт накопительный на 18% на 2 месяца - открыли. Пришел домой и перевел средства 220 тысяч себе с ОЗОН БАНКА в мтс по сбп.И получил блокировку...Мне выслали инструкцию,что вот мне необходимо скинуть фото паспорта 2-3, а также выписки со всех счетов с разных банков,которые я использовал последние 3 месяца. У меня их много,так как использую "лесенку вкладов". На следующий день(06.12) сходил в офис банка,где уважаемый сотрудник банка Прокопий по-хамски сказал : "Вот вам номер сядьте и звоните,я вам ничем помочь не могу". И когда я позвонил на горячую линию Экси банка мне отвечал робот и связаться с колл центром я не мог.Я попросил сотрудника помочь мне,однако он начал вести себя более агрессивно и раздраженно,повышая голос,я просто ушел,понял,что тут помощи никакой не получу. Позвонил с другого номера на горячую линию Экси банка и получил обратную связь,что нужно посылать им на почту info@exibank.ru фото 2-3 паспорта и все выписки,а также приложил чек перевода с озон банка на мтс и СПРАВКУ О ДОХОДАХ(НА ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ДОХОД ДЛЯ САМОЗАНЯТЫХ),так как с госуслуг справку 2 - ндфл я получить не смог и через сайт налоговой также не получилось,поэтому только справка о доходах через мой налог - я всё это сделал. Всегда работал по белому и платил налоги,работал по самозанятости всегда по ТК ,ГПХ и другие я еще не работал пока.Почитав отзывы,мне кажется,что меня вовсе кинут и придется ехать в офис банка ЭКСИ в Санкт- Петербург,а что делать,если ты студент 18 летний и скоро сессия,а денег нет?)
Я даже сейчас на момент написания отзыва(07.12.2025 2:50) планирую дополнить мое обращение с выписками по Брокерским счетам(БКС и Т- Инвестиции),чтобы они полностью убедились в том,что это мои деньги.Можете пожалуйста повлиять и побыстрее закончить с проверкой,да я знаю,что ДО 10 ДНЕЙ,однако эти 10 дней могут перейти в недели и месяца ,почитав отзывы.Дайте обратную связь ,пожалуйста.
Здравствуйте!
По закону 115-ФЗ банки обязаны отслеживать операции клиентов и выявлять подозрительные. Если в отношении легальности операции возникают сомнения, мы просим объяснить её экономический смысл и прислать документы, раскрывающие источники происхождения денежных средств.
Средний срок проверки по операциям, которые вызвали вопросы, — 15 рабочих дней. В некоторых случаях может быть увеличен.
Ваши документы не поступили.
Для проверки операций:
1. Обратитесь лично с оригиналом паспорта по адресу: г. Санкт-Петербург, Малый пр-кт В.О., дом 52 стр.1. Нотариально заверять ничего не нужно. Время работы офиса: пн-пт — с 9:30 до 14:00, сб-вс — выходной.
2. Или направьте на info@exibank.ru следующий набор документов:
— копию всех страниц вашего паспорта, имеющих отметки
— документы, которые раскрывают происхождение денежных средств, поступивших на ваш счёт
— пояснения, раскрывающие экономический смысл операции, — это комментарии в свободной форме, зачем вы её совершали
Пожалуйста, направьте все документы в одном письме, иначе мы не сможем принять их к рассмотрению. Статус проверки можно уточнить в поддержке по номеру 8 800 250-49-00.
Предложения банка
- Дебетовые карты
- Кредитные карты
Добрый день!Я получила ответ на свое обращение, в котором мне предложили получить денежные средства наличными через... Читать полностью
Здравствуйте! Пользуюсь приложением Дзен-мани для ведения личных финансов и учета расходов и доходов. Но Дзен-мани... Читать полностью
В общем вы не хотите решать мой вопрос и возвращать заблокированные детские пособия то что вы предлагаете ехать за... Читать полностью
Приложение мтс деньги заблокировано из за подозрительной активности. Пишет что нужно прийти в банк с паспортом, но... Читать полностью
Я оформил займ в МТС Деньги. Период охлаждения прошел и средства поступили на карту. Но поступили почему то на карт... Читать полностью
Что мне нужно делать,карту заблокировали по 115 ФЗ ещё 29 августа,я попробовал сначала разблокировать,предоставил д... Читать полностью
Что мне нужно делать,карту заблокировали по 115 ФЗ ещё 29 августа,я попробовал сначала разблокировать,предоставил д... Читать полностью
Добрый день! В начале октября 2025 года я потерял дебитовую карту данного банк... Читать полностью
С 25 ноября пишу и звоню в вашу поддержку. Списали 100% вместо 50% которые накладывают приставы, незаконно банк пол... Читать полностью
Приложение мтс деньги заблокировано из за подозрительной активности. Пишет что нужно прийти в банк с паспортом, но... Читать полностью
Уже пошли вторые сутки как в МТС банке мне заблокировали переводы, и никакого конкретного ответа я так и не получил... Читать полностью
Здравствуйте! Я имею кредитную карту МТС банка с лимитом 100000 рублей.Пополнив карту путем перевода между счетами... Читать полностью
Максим, данные странным образом не отправляются.05 декабря 2025 в 15:28 - дата и время операции. 500 рублей. Напиши... Читать полностью
Максим, я написала свои личные данные, дату и время платежа, сумму. Ответа от Вас нет. Денег тоже по- прежнему нет... Читать полностью
Вчера писала вопрос о том, что статус операции после перевода денег на карту мтс дентги долгое время был "В обработ... Читать полностью
Здравствуйте. Перевод денежных средств застрял в статусе "В обработке". Уже 1 час. Верните деньги или проведите по... Читать полностью
Почему вы издеваетесь над людьми, отсрачивая сроки по элементарной процедуре перевода с одного счета на другой в ва... Читать полностью
Мной была оформлена карта МТС Деньги онлайн (пройдено подтверждение через Госуслуги), на нее перечислены деньги, со... Читать полностью
8 ноября я сделала перевод по сбп на карту мтс-банка на 1000 рублей. До этого на карте уже было немного денег. 8 но... Читать полностью
25.11.25 был заблокирован счет,26.11.25 в офисе г.Ростов-на-Дону пр.Коммунистический 27 подал заявление на разблоки... Читать полностью
23 ноября оплатил платёж по кредиту 27100, но ошиблись с расчетным счетом и денежные средства ушли в налоговую ( де... Читать полностью
Сейчас узнаете о 10 лучших онлайн-casino в рейтинге игр на реальные деньги репутации и других параметров в нов... Читать полностью
Сейчас узнаете о 10 лучших онлайн-casino в рейтинге игр на реальные деньги репутации и других параметров в нов... Читать полностью
Сейчас узнаете о 10 лучших онлайн-casino в рейтинге игр на реальные деньги репутации и других параметров в нов... Читать полностью
Сейчас узнаете о 10 лучших онлайн-casino в рейтинге игр на реальные деньги репутации и других параметров в нов... Читать полностью
Сейчас узнаете о 10 лучших онлайн-casino в рейтинге игр на реальные деньги репутации и других параметров в нов... Читать полностью
Сейчас узнаете о 10 лучших онлайн-casino в рейтинге игр на реальные деньги репутации и других параметров в нов... Читать полностью
Сейчас узнаете о 10 лучших онлайн-casino в рейтинге игр на реальные деньги репутации и других параметров в нов... Читать полностью
Сейчас узнаете о 10 лучших онлайн-casino в рейтинге игр на реальные деньги репутации и других параметров в нов... Читать полностью