Итак, некоторые странности...

Значит, ситуация такая.  Следим за руками.  Есть ООО, есть второе ООО, есть ИП.  Деятельность - строительство.  Есть карта ТКС физ.лица у гендиректора (он же ИП).  С расчетных счетов отправляются деньги в подотчет на карту ТКС. Оттуда производятся закупки класса "здесь и сейчас", также снимаются деньги на оплату разовых услуг, расчетов по текучке и пр.  Утро доброе начинается с такого сообщения от ТКС: Срок до 18.03.2021г. Просим Вас предоставить нам: - Расширенную выписку по расчетному счету ИП, с которого переводятся денежные средства, за последние полгода (Точка ПАО Банка «ФК Открытие»). В выписке должны быть указаны ИНН контрагентов и назначение платежей. Подойдет электронная версия, заверенная ЭЦП, или бумажная выписка с печатью и подписью банка (в случае отсутствия в выписке информации по уплате налогов и взносов с полученного дохода, дополнительно предоставить копии п/п по уплате налогов, налоговую отчетность); - Документы, указанные в назначении входящих платежей за период 3 календарных месяца и обосновывающие поступления от третьих лиц (договоры с юридическими лицами, трудовые и иные договоры с приложениями и сопроводительными документами, являющимися неотъемлемой частью договоров и т.п.): - ООО "1" ИНН ......, - ООО "2" ИНН .....; - Документ, подтверждающий Ваш доход (справка 2-НДФЛ, декларация о доходах 3-НДФЛ, и иные документы); - Разъяснения об экономическом смысле совершаемых операций по поступлению и расходованию денежных средств по счету физического лица в АО «Тинькофф Банк». Итак, вопросы ФИЗИКА С ДЕБЕТОВОЙ КАРТОЙ  к службе поддержки: 1. Что происходит? 2. Каким образом ФИЗИК должен предоставить ТКС документы юр.лиц, не нарушая коммерческой тайны? 3. Что из операций, уважаемые, Вы посчитали сомнительным настолько, что Ваш клиент ОБЯЗАН предоставить Вам абсолютно все документы по всем юр.лицам? Угадаете, какое решение предложили сотрудники горячей линии? Открыть расчетный счет ИП у них. В ТКС.  В течение дня ведем беседы, слушаем музычку.  Футболимся от отдела по работе с физиками на отделы по работе с юриками. Разговор длиною в ЧАС! для того, чтобы мой вопрос передали компетентному лицу, которое НАВЕРНОЕ! решит его завтра, но пообещали ускорить, при сроке 18.03.  Службе по контролю за службами и прочим службам - скрины и записи разговоров пока только в моем доступе. Хорошего дня, как это принято у Вас говорить.