В банке неустановленные лица открыли расчетный счет без ведома собственника (директора) компании

23.04.2021 15:25
3475
8
Оценка
1
Отзыв проверен
Я Генеральный директор ООО (ИНН 77****36), компания находится в Москве. Как мне стало известно ориентировочно 1 апреля 2020г неустановленными лицами в филиале Приволжский ПАО Банк "ФК Открытие" (Нижний Новгород, ул.Ковалихинская, д.8 ) был открыт расчетный счет ООО. Данный счёт мною, как Генеральным директором Общества не открывался, каких-либо документов на открытие счета мною не передавались ни сотрудникам банка, ни каким иным третьим лицам. Как пояснила менеджер, которая открывала счет ей позвонил не известный ей человек на номер личного мобильного телефона, после чего прислал сканы необходимых документов для открытия счета. В дальнейшем менеджер банка встретилась с неизвестным лицом на улице, которым якобы был предоставлен паспорт на моё имя для открытия счета. Т.е. идентификация подлинности документов проводилась менеджером на улице. В дальнейшем был открыт счёт на мою компанию. Я узнала о том, что открыт счёт 19 апреля. Сразу же обратились в службу безопасности банка по телефону горячей линии с запросом о блокировке счета. Никакой дополнительной информации не сообщили и в дальнейшем не перезвонили, хотя обещали. 21 апреля я с юристом приехала в филиал Приволжский ПАО Банк "ФК Открытие" для прояснения данной ситуации. Сотрудники банка подтвердили открытие счета, но больше никакой информации не предоставили. Также было отказано в доступе к счету, отказано в получении информации о движении средств по счету, а также отказано в получении информации о предоставленных документах для открытия счета. При обращении в службу безопасности также никаких комментариев не получили, было предложено обратиться с письменным заявлением, что я и сделала. Регламент ответа 30дней!!! Также подали заявления в УВД, Прокуратуру,ФСБ,ФНС. Так же хочу сказать, что моя компания никаких дел в Нижегородской области не вела, партнёров не имела, и я в Нижнем Новгороде никогда не была вплоть до дня визита в банк 21.04.21. Продолжаем разбираться и ждём комментариев от банка.
Банк «Открытие»
Банк «Открытие»
2021-04-26T16:45:43+03:00
Добрый день. На основании изложенной в обращении информации мы инициировали внутреннюю служебную проверка и, учитывая признание с вашей стороны договора банковского счета недействительным, готовы оказать содействие правоохранительным органам в ходе проведения следственных мероприятий, в том числе в части предоставления полного пакета документов из юридического дела ООО «АГРАТИА». С уважением, Ольга Банк «Открытие»
agratia2018
2021-05-20T08:22:36+03:00
Проблема не решена.
Зачтено

Отзывы о продуктах Банка «Открытие»

Обращение №101709

Оценка 5

Обратился с вопросом по отрытию специального счета через бизнес-портал, а также необходимо быловнести изменения в данные компании (также на бизнес-портале). Доступно и, главное... Читать полностью

18.04.2024

Долг за рко которого нет.

Оценка 4

Сегодня позвонил робот, сообщил что у меня долг за рко требует оплатить до 10 декабря. Я обратился на горячую линию где интеллектуальный помощник сообщил, что долг есть и все... Читать полностью

05.12.2023

Запрос банка Открытие

Оценка 5

Я ИП , работаю уже около 2 лет) Пользуюсь дебетовой картой банка открытие)) Пришел запрос от банка, привез пачку документов в банк) Девушка менеджер, увидев объем предстоящей... Читать полностью

18.09.2023

Онлайн банк

Оценка 5

Были трудности с переносом онлайн банка на новую рабочую станцию. Электронная подпись хранились на диске который пришел в негодность, при установке онлайн банка на новой рабочей... Читать полностью

17.06.2022

Быстро решили мою проблему

Оценка 5

Хочу выразить благодарность сотруднику банка Открытие Кириллу (id 1****3) за его оперативное решение моей проблемы.  Что-то произошло с флешкой на которой у меня ключи с подписями... Читать полностью

10.06.2022

Проблема с бизнес-картой решена

Оценка 4

Обратилась за помощью по номеру горячей линии. Оператор Дарья 1*** грамотно проконсультировала по моему вопросу и помогла решить проблему с технической ошибкой по оформлению... Читать полностью

25.05.2022

Банк Открытие отличный партнёр

Оценка 5

Хочу выразить огромную благодарность сотрудникам банка Открытие. Обратилась как юрлицо с вопросом открытия брокерского счета. Первое, в банк ВСЕГДА можно дозвониться. Второе... Читать полностью

23.03.2022