Только российский паспорт!

Уважаемый asesy, нам очень жаль, что сотруднику нашего дополнительного офиса не удалось достаточно подробно разъяснить Вам требования законодательства РФ. При этом действовала она абсолютно правильно в соответствии с требованиями Федерального Закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма» 115-ФЗ от 07.08.2001г. По данному закону банк обязан идентифицировать лицо, совершающее покупку или продажу иностранной валюты, на сумму, превышающую 15000 рублей либо эквивалентную сумму в иностранной валюте. И при проведении идентификации требуется установить следующие сведения: «…в отношении физических лиц - фамилию, имя, а также отчество (если иное не вытекает из закона или национального обычая), гражданство, дату рождения, реквизиты документа , удостоверяющего личность, данные миграционной карты , документа , подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации, адрес места жительства (регистрации) или места пребывания, идентификационный номер налогоплательщика (при его наличии)…». В связи с тем, что Вы хотели совершить обмен валюты на сумму, в эквиваленте превышающую 15000 рублей, то кассиру для идентификации Вас, кроме сведений, содержащихся в заграничном паспорте (фамилию, имя, отчество, гражданство, дату рождения, реквизиты документа , удостоверяющего личность), была необходима информация о Вашем адресе места жительства (регистрации) или места пребывания. Поэтому документом, при предъявлении которого Банк имеет право предоставить клиенту услугу по покупке/ продаже иностранной валюты на сумму, превышающую 15 000 рублей, действительно может служить ТОЛЬКО общегражданский паспорт. С уважением, директор департамента регионального развития Ольга Мясина