Росфинмониторинг усиливает контроль. Заморозка сомнительных платежей до 10 дней.
Начиная с 1-го июля, у Росфинмониторинга появились дополнительные права по надзору за денежными переводами физлиц, включая возможность останавливать подозрительные платежи на период до десяти суток вне зависимости от суммы.
Под особым вниманием оказались компании и индивидуальные предприниматели, систематически отправляющие деньги гражданам без указания назначения платежа.
Признаками, вызывающими подозрения, являются: часто повторяющиеся небольшие переводы на карты, погашение задолженностей без подтверждающих документов, а также неожиданные платежи, значительно отличающиеся от обычной финансовой деятельности.
Чтобы избежать запрета на совершение операций, рекомендуется работать с самозанятыми или ИП, оформляя соответствующие договоры, и иметь в наличии подтверждающие документы, такие как акты выполненных работ или чеки.
В случае приостановки перевода, банк обязан проинформировать клиента в день проведения операции. Росфинмониторинг, в свою очередь, должен предоставить основания для блокировки в течение трех рабочих дней.
Граждане имеют право обжаловать блокировку, подав обращение в банк или Центральный банк. В сложных случаях предусмотрена возможность обращения в суд.
✨📢 Подписывайтесь на канал!
⚖️ Свежие новости законодательства
📚 Анализ законов и инноваций
💡 Полезные советы и разборы
👉 Подписка = актуальные знания!
🔥 Не пропустите важное!
Банки.ру участвует в Рейтинге работодателей hh.ru 2026 — в одном из самых заметных и авторитетных исследований рынка труда в России. 1 октября стартует ключевой этап: открытое голосование, и место компании в итоговом списке напрямую зависит от того, сколько голосов мы соберём. Голосовать могут не только соискатели, но и все, кому небезразличен бренд Банки.ру. Расскажите об этом друзьям, коллегам из других компаний и подписчикам в соцсетях.https://rating.hh.ru/poll
Я решила проанализировать, какие приложения для сканирования чеков приносят реальную выгоду. Для чистоты эксперимента сравнила доходность за последние месяцы. Ведь некоторыми начала пользоваться недавно.
Сегодня зашла в приложение Совкомбанк Халва, обнаружила неожиданный промокод в разделе "Важно".
Финансовый маркетплейс Банки.Ру предлагает много вариантов дополнительного дохода. Причем сделать это можно разными способами: разместить свои накопления на вклад или накопительный счет https://www.banki.ru/products/deposits/?source=urmfo_main_header , оформить карту с бонусом, написать отзыв в НР банков https://www.banki.ru/services/responses/, МФО https://www.banki.ru/microloans/responses/?source=urb_main_header, НПФ, страховых компаний и т.д., участвовать в конкурсах сообщества...
Есть несколько способов сэкономить на повседневных покупках в сети магазинов Пятёрочка и в доставке продуктов из этого сервиса.
Samsung представил новые устройства – смартфоны Galaxy Z Fold7 и Galaxy Z Flip, а также смарт-часы Galaxy Watch8 и Galaxy Watch8 Classic. Складывающиеся экраны, продвинутый анализ здоровья и стиль – звучит впечатляюще! Однако окупит ли себя покупка этих гаджетов? Давайте посмотрим на них через призму финансовой осознанности и ваших жизненных целей.
флип- такой милаш, упакуйте мне !!)
Ну что ж, приехали: теперь в рилсиках и шортсах в российском пространстве вот такая угадайка. Кс чем бы дитя не тешилось: угадайте скока деняг было 10 лет назад за картошечку.
Идея ввести дополнительные испытания для водителей старше 60 лет вызвала бурное обсуждение.
Проблему связывают с позицией торговых сетей. Список самых подоражавших овощей с начала 2025 года возглавили морковь и свёкла. Об этом написали " Известия " со ссылкой на Росстат.По ситуации на 7 июля , стоимость этих продуктов поднялась на 62% и 62,4% соответственно. В это же время цена на картофель , который раньше находился на первом месте, выросла на 48,7%. Представители отрасли предположили, что проблема связана с позицией торговых сетей: вместо продукции местных производителей...
Спекуляция?
Что у нас не дорожало рекордно? Гречка, сахар, яйца...
Более 1500 педагогов из 58 регионов России и 5 зарубежных стран повысили свою квалификацию.
Бариста Starbucks возмущены новым требованием компании — писать на стаканчиках от руки короткие доброжелательные фразы вроде «Хорошего дня», «Наслаждайтесь» или «Приходите ещё».
Мне не очень по душе. Во-первых, и правда отнимает кучу времени в совокупности: там десять секунд, тут десять секунд и так полчаса наберется. Во-вторых, лишние расходы на те же маркеры. Мы все равно выкинем этот стаканчик. Никто не будет хранить его на полочке и любоваться этой кривой подписью "хорошего дня". В-третьих, ну правда неискренне. Лучше пусть бариста потратит эти секунды на...
Приветствуем, авторы! Диалог — сообщество для открытого и живого обсуждения финансовых тем. Лишнее тому доказательство — еженедельный дайджест! Предлагаем вам оценить, какие посты авторов Диалога оказались в числе самых популярных на прошедшей неделе.
приятно оказаться в дайджесте недели))
Крупнейший российский авиаперевозчик, "Аэрофлот", анонсировал грандиозную акцию, которая пройдет 16 июля и предоставит уникальную возможность приобрести авиабилеты со скидкой до 50%. Специальное предложение распространяется на множество направлений, как внутри страны, так и за рубежом.
Еще раз про Апельсиновый Движ (напоминаю, что это коллаборация Билайна и X5/Пятерочка/Перекресток)
Я тоже играю в апельсиновый движ, каждый день 3 броска даётся бесплатных. У меня только сервис пакет х5 подключён(апельсиновой карты нет), уже второй месяц, за прошлый месяц оплатила полностью абон. плату на билайне. Тоже выгодно получается, даже при наличии только сервис пакета апельсинки увеличиваются в 2 раза, при покупках и при выигрыше в игре. Надо только не забывать каждый день заходить в...
Админ! Позволь отойти от финансовой темы и поздравить народ со всенародным праздником.
