ИнтеРУС-Банк
- Полное наименование
- ИнтеРУС-Банк
- Город
- Москва
- Номер лицензии
- 2585
- Причина
- отзыв лицензии
- Дата
- 10.08.2005
- Причина отзыва лицензии
- Лицензия отозвана в связи с неисполнением банком федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, и нормативных актов Банка России, неоднократными нарушениями Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». Банком России установлены многочисленные факты нарушения ОАО КБ РГП «ИнтеРУС-БАНК» законодательства о противодействии отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма. Банк не направлял в установленном порядке в Федеральную службу по финансовому мониторингу сообщения по операциям, подлежащим обязательному контролю, а также не осуществлял идентификацию и изучение своих клиентов. В ОАО КБ РГП «ИнтеРУС-БАНК» отсутствовал должный контроль за формированием и хранением кассовых документов, допускались иные нарушения банковского законодательства и нормативных актов Банка России, за которые Банком России неоднократно применялись меры воздействия. За несколько месяцев текущего года банк выдал якобы на закупку сельскохозяйственной продукции денежной наличности в сумме более 36 млрд. руб., 67 млн. долларов США и 6 млн.евро. В связи с проведением инспекционной проверки деятельности ОАО КБ РГП «ИнтеРУС-БАНК» один из сотрудников Банка России столкнулся с угрозами своей жизни и здоровью. Банк России передал информацию об этом чрезвычайном происшествии в правоохранительные органы и попросил принять меры по пресечению противоправных действий.