В Москве возбуждено уголовное дело по факту преднамеренного банкротства коммерческого банка Петрофф-Банк, сообщает пресс-служба главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции Министерства внутренних дел России.
Там отметили, что в период с 2009 г. по 2010 г. организованная группа из числа руководителей и сотрудников банка приобрела у подконтрольных фирм-«однодневок» ценные бумаги на сумму более 650 млн руб. В результате высоколиквидные активы были замещены необеспеченными акциями, что привело к уменьшению достаточности капитала и неспособности банка в полном объеме удовлетворять требования по денежным обязательствам.
По факту противоправных сделок, которые повлекли неплатежеспособность кредитного учреждения, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 196 УК РФ (Преднамеренное банкротство).
В конце 2010 года Центробанк России отозвал у ИКБ «Петрофф-Банк» лицензию на осуществление банковских операций и назначил временную администрацию.
Ранее в СМИ сообщалось о том, что рабочая группа по пресечению незаконных финансовых операций во главе с Виктором Зубковым обнаружила следы вывода средств за рубеж в четырех финансовых организациях. Среди них был и Петрофф-Банк.
