ЦБ: банки РФ прикрыли незаконную обналичку, им на смену пришли рынки

Дата публикации: 19.09.2018 09:35 Обновлено: 19.09.2018 11:21
20 401
Время прочтения: 2 минуты
Источник
Прайм

Российские банки в последние два года перестали активно заниматься незаконным обналичиванием денег, комиссия за такие «услуги» достигла нерентабельных 15—17%, заявил зампред Банка России Дмитрий Скобелкин. По его словам, основными каналами нелегальной обналички остаются рынки, в том числе торговый комплекс «Садовод» в Москве.

«Комиссия в банковском секторе за незаконное обналичивание средств колеблется в пределах 15—17%. Банки перестали этим заниматься уже два года назад так активно. Есть, конечно, какие-то одиозные структуры, которые мы тут же видим и проводим с ними соответствующую работу. Но сказать, что банковский сектор оказывает «услуги» по обналичиванию денежных средств для сомнительных клиентов, — такого нет», — заявил Скобелкин.

«Это нерентабельно и страшно для банков. Естественно, теневая экономика требует наличности в своем большинстве, и в ней стали пользоваться такими вещами, как, предположим, сбор выручки с рынков, где наличность гуляет», — отметил он. Скобелкин указал, что у Банка России есть оценки по общему объему незаконного обналичивания через этот канал, но отказался комментировать детали.

«Самая большая проблема по обналичке — это неорганизованные рынки торговли. Здесь нужно принимать меры… Я имею в виду различные рынки — «Садовод» и другие», — сказал зампред ЦБ. Он пояснил, что внимание регулятора рынки привлекли после того, как банки перестали оказывать «услугу» по незаконному обналичиванию денег.

Скобелкин также разъяснил, по каким признакам регулятор идентифицирует подозрительные операции. «Во-первых, каждый клиент, который проводит те или иные операции, является клиентом банка. Соответственно, с такими клиентами и работаем. Предположим, что крупный сетевой магазин торгует, а выручку не инкассирует. Соответственно, банк к нему может принять серьезные дополнительные меры — вплоть до установления определенных лимитов и так далее», — отметил он.

Читать в Telegram
telegram icon

Комментарии

0
Скрыть
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Что-то ЦБ лезет не в свою вотчину. Может, он ещё хочет рынками и магазинами управлять? А, может, рынок "Садовод" под своё крыло возьмёт, как банк "Открытие"?

Занимались бы лучше своими делами - а то вон, рубль скачет, на банковском рынке всё меньше конкуренции, в выходе на зарубежные рынки у отечественных банков поддержки никакой, расчёты с Китаем в национальных валютах так и остаются разговорами.
А у рыночных торговцев и магазинов и так полно проверяющих и надзирающих.
18

3*******@gmail.com
19.09.2018 11:24
Так банки уже очень давно, лет 10 точно сами не занимаются обналичкой.
Через них лишь обеспечивают я транзитные рублёвые и конверсионные потоки с минимальной налоговой нагрузкой и, зачастую, с "ломкой" НДС.
Сам же налик генерируется торговыми точками, автосалона и, рынкам, частично снятием со счетов физ лицами (доля стабильно падает)
Зато набирает долю криптовалюта как "транспортный" международный инструмент теневого сектора экономики
2

nApTu3aH
19.09.2018 11:24
4rocket пишет:
А у рыночных торговцев и магазинов и так полно проверяющих и надзирающих.
С теми надзирающими рыночные торговцы давно наладили контакт, а ЦБ единственная в стране кристально честная структура, наведет порядок. Надо дать им полномочия отзывать лицензии у рынков. И у барбершопов.
8

Jeca
19.09.2018 12:33
«Самая большая проблема по обналичке — это неорганизованные рынки торговли. Здесь нужно принимать меры… Я имею в виду различные рынки — «Садовод» и другие», — сказал зампред ЦБ.

Это "Садовод" неорганизованный рынок??? Типа бабушек, продающих яблоки у метро? Читаешь такие перлы и диву даешься. Пусть г-н Скобелкин попробует встать на "Садоводе" и что-нибудь продать. Через 5 минут он познакомится с системой организации.
10

nikolayv81
19.09.2018 13:12
4rocket пишет:
Что-то ЦБ лезет не в свою вотчину. Может, он ещё хочет рынками и магазинами управлять? А, может, рынок "Садовод" под своё крыло возьмёт, как банк "Открытие"?

Занимались бы лучше своими делами - а то вон, рубль скачет, на банковском рынке всё меньше конкуренции, в выходе на зарубежные рынки у отечественных банков поддержки никакой, расчёты с Китаем в национальных валютах так и остаются разговорами.
А у рыночных торговцев и магазинов и так полно проверяющих и надзирающих.


Да пусть хоть ЦБ его хоть немного уменьшит, а то из-за него транспортный коллапс по выходным вокруг

Sergio (3*******@gmail.com) пишет:
...
Сам же налик генерируется ... автосалонами

Автосалоны не могут продавать новые авто за наличные, только через миниофис банка, уже очень давно...
1

Материалы по теме