Агентство по страхованию вкладов (АСВ) заявляет о возбуждении Федеральной службой безопасности уголовного дела о мошенничестве на 7 млрд рублей в дагестанском банке «Экспресс», лишенном лицензии в начале этого года.
«Экспресс» был лишен лицензии 21 января, выплаты реальным вкладчикам, предварительно оцененные в 3,52 млрд рублей, начались 1 февраля через Северо-Кавказский филиал Сбербанка России. АСВ ранее заявило о выявлении включенных в реестр фиктивных обязательств примерно на 7 млрд рублей.
«Уголовное дело возбудили по заявлению Агентства по страхованию вкладов по части 3 статьи 30 и части 4 статьи 159.5 Уголовного кодекса Российской Федерации («покушение на мошенничество в сфере страхования в особо крупных размерах»)», — сообщил в среду РИА Новости представитель АСВ, подтвердив, что речь идет о фиктивных обязательствах на 7 млрд рублей.
«В период работы в банке временной администрации выявлены операции на сумму около 7 миллиардов рублей по формированию фиктивной задолженности банка перед 11 тысячами физических лиц с тем, чтобы они могли впоследствии претендовать на получение страхового возмещения из средств фонда обязательного страхования вкладов», — пояснил собеседник агентства.
По данным на 1 апреля, вкладчиками получено страховое возмещение на сумму 3,27 млрд рублей, уточнили в АСВ.
Комментарием правоохранительных органов республики РИА Новости пока не располагает. В ФСБ по возбужденному делу давать комментарий отказались, попросив направить официальный запрос.
