Мосгорсуд продлил до октября срок пребывания под стражей двух обвиняемых по делу банды «подпольных банкиров», которые, по данным следствия, через подконтрольные банки и более чем сотню фирм-однодневок вывели «в тень» свыше 36 млрд рублей, сообщили РАПСИ в пятницу в пресс-службе суда.
«Арест Сергею Магину продлен до 5 октября, Вадиму Рыбальченко — до 4 октября», — сказал собеседник агентства.
Следственные органы предъявили Магину обвинения в незаконной банковской деятельности, организации преступного сообщества и участии в нем (ст. 172 и 210 Уголовного кодекса РФ). Шестеро предполагаемых соучастников также заключены под стражу.
Как сообщили в следственном департаменте МВД, группировка из 400 человек получала от клиентов деньги, безналичным путем переводила их на счета фирм-однодневок, открытые в подконтрольных банках, затем обналичивала и направляла на счета в Прибалтику или на Кипр. Полученные деньги участники группы легализовывали путем приобретения объектов недвижимости. За свои услуги злоумышленники брали комиссию в размере 2%. Их суммарный доход составил 575 млн рублей.
