Сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД при поддержке ОМОНа провели накануне обыски в офисах форекс-дилера TeleTrade, сообщил RNS источник на финансовом рынке и подтвердил представитель TeleTrade Дмитрий Дригайло.
«К нам приходили, это правда, был ОМОН — несколько человек — и УБЭП — сотрудники в штатском, — сказал он. — Я бы не назвал это обысками, это была проверка. Не было известно и до сих пор неизвестно, по чьему заявлению. Проверка проходила в нескольких офисах по заявлению некой группы лиц. Насколько я понимаю, эта группа лиц заявила об этом в регионах».
По его словам, силовики провели в офисах около двух часов, просмотрели документацию и проверили торговые сервера, составив акт проверки. Дригайло подчеркнул, что не осведомлен о возможном изъятии каких-либо документов. Офисы, где проводились проверки, расположены в Хохловском переулке и деловом центре «Москва-Сити».
«Нам не предъявляли никакого ни уголовного дела, нам не предъявляли никаких официальных документов по этому поводу; я подозреваю, в общем, была некая расширенная проверка», — подвел итог Дригайло.
Он также сообщил, что «сегодня одномоментно произошли технические проблемы, но не с торговой частью, а с работой техподдержки и CRM». Из его слов следует, что неполадки начались днем ранее «фактически после того», как офис покинули силовики, но основные проблемы были сегодня.
Связаны ли технические сложности с проверкой, представитель Teletrade не уточнил, добавив, что работы по восстановлению CRM и системы клиентской поддержки завершены, а ранее не работавший сайт восстановлен практически полностью.
TeleTrade по итогам 2015 года входит в топ-тройку форекс-дилеров по оборотам после Alpari и Forex Club, указывает RNS.
Кроме того, агентство передает, что 7 июня МВД провело обыски в офисе форекс-брокера STForex. Как сообщил порталу управляющий директор компании Евгений Филиппов, действия следственных органов стали следствием ошибки: ранее Филиппов являлся официальным представителем группы компаний TeleTrade, однако на данный момент прекратил сотрудничество с ней.
«Вчера в послеобеденное время, около 15 часов, в бизнес-центре «Омега Плаза», где располагается центральный офис STForex, была проведена проверка Министерства внутренних дел — но мы так понимаем, что это все-таки были сотрудники службы УБЭП», — рассказал Филиппов корреспонденту RNS.
По его словам, проверка была инициирована в связи с возбуждением в Самаре уголовного дела по факту мошенничества, связанного с хищением денежных средств, к которому якобы были причастны сотрудники группы компаний TeleTrade.
«Была инициирована проверка московских офисов группы компаний TeleTrade, а также сопряженных с ними, таких как Forex Optima, School Trading, FMC и «Феникс». По каким-то странным обстоятельствам в список попала компания STForex», — сказал представитель форекс-брокера.
«Скорее всего, аффилированность была установлена на основании того, что несколько лет назад я являлся сотрудником и официальным представителем в медиакомпании TeleTrade, но два года назад мы с ними сотрудничество прекратили. Я подозреваю, что руководящие посты в следственных органах не особо вникали в глубину вопроса, поэтому компания попала в список», — отметил Филиппов.
По его словам, по факту проведения обыска было изъято несколько рабочих ноутбуков менеджеров STForex, один сотовый телефон и один iPad.
«Мы не получили конкретного ответа, когда свою технику можем получить обратно, где будет находиться следственная группа — в Москве или в Самаре; нам сказали ждать ответа и дали контактное лицо — человека, который руководил этим мероприятием», — заключил Филиппов.
Комментарии