Росфинмониторинг выявил 12 площадок по обслуживанию теневых финансовых потоков объемом более 63 млрд рублей, заявил директор службы Юрий Чиханчин в ходе заседания Совета Федерации.
«Результаты нашей совместной работы с Центральным банком, ФСБ, МВД, Следственным комитетом позволили ликвидировать 12 так называемых теневых площадок. Общая сумма денежных средств, выявленных в схемах по обслуживанию сомнительных потоков, составила более 63 миллиардов рублей», — привел данные Чиханчин.
«Материалы службы направлены в Центральный банк, были использованы при отзыве лицензии у 55 банков, 35 из них — за нарушение антиотмывочного законодательства», — указал он.
Комментарии
Думаю, что именно так: обнальные площадки, где получают наличные.
Только , многие и многие ...ярды, украденные из ВЭБ и других банков, проглядели....