Доброго времени суток!
Столкнулся с такой проблемой в Тинькофф банке. Банк заблокировал счет без возможности разблокировки на основании 115-ФЗ. При покупке криптовалюты способом P2P (это покупка переводом с карты на карту через биржу-посредника) банк запросил документы для уточнения операций, справка о доходах и различные справки и уточнения касающиеся криптовалютных операций. Это письмо на почте я не увидел, так как давно уже это почта существует для спама и благополучно упустил...
Цитата
9000black пишет:
По моим наблюдениям, когда блокируют по 115 ФЗ надо просто валить из банка и все, потому что будут запрашивать все новые и новые документы, человек просто сам в конце концов не захочет давать банку настолько подробную информацию о себе, учитывая еще тот момент, что банк ему никак не друг, а ровно наоборот.
----------
Ну я первый раз сталкиваюсь с такой проблемой. И надеюсь, что ее удасться разрешить. у меня к самому сервису высокая лояльность.
Доброго времени суток!
Столкнулся с такой проблемой в Тинькофф банке. Банк заблокировал счет без возможности разблокировки на основании 115-ФЗ. При покупке криптовалюты способом P2P (это покупка переводом с карты на карту через биржу-посредника) банк запросил документы для уточнения операций, справка о доходах и различные справки и уточнения касающиеся криптовалютных операций. Это письмо на почте я не увидел, так как давно уже это почта существует для спама и благополучно упустил...
Цитата
Alex133 пишет:
У вас расчетный счет ИП или просто карта Тинька?
По карте запрещена коммерческая деятельность. Тем более на работу с криптой вообще все банки очень косо смотрят.
----------
Просто карта тинька для личного пользования.
Просто у друга уже была похожая ситуация, когда у него запрашивали подтверждение законности операций, продублировали запрос звонком из колл-центра. На вопрос "совершали покупку криптовалюты" он ответил, что совершал. После этого вопрос о подтверждении законности операций сняли. Это было как раз в конце февраля. Видимо в тот момент банки быстро смекнули, что люди начали активно диверсифицировать активы
Доброго времени суток!
Столкнулся с такой проблемой в Тинькофф банке. Банк заблокировал счет без возможности разблокировки на основании 115-ФЗ. При покупке криптовалюты способом P2P (это покупка переводом с карты на карту через биржу-посредника) банк запросил документы для уточнения операций, справка о доходах и различные справки и уточнения касающиеся криптовалютных операций. Это письмо на почте я не увидел, так как давно уже это почта существует для спама и благополучно упустил...