square, дополню и ваши слова . А если не предоставлять банкам данные о целесообразности операций и их назначении, если отказ по одному банку то взять и заплатить с другого счета, в системе ЗСК эти отказы будут видны , так теряется уровень добросовестно. Далее если игнорировать комплаенс службы банка , есть угроза попасть под 115 фз, 161фз или даже в самом печальном в случае под ликвидацию. Я конечно сильно упрощаю описание последствий и не указываю детали, но такие исходы имею совсем не нулевую вероятность 

Котэчный Фин, большое спасибо что оценили. Надеюсь было полезно вам и будет полезно другим участникам. Хочу на регулярной основе писать посты на тему блокировок и разблокировок так как участились эти случаи. Вы мой первый коментатор на этой площадке ) спасибо что уделили мне время