Савеловский районный суд Москвы признал виновными шестерых фигурантов дела об отмывании более 5 млрд рублей, сообщает пресс-служба Следственного департамента МВД России.
Следствие доказало, что Вугар Нуриев, Маткерим Мусаев, Ильгар Каримов, Эльданиз Халилов, Айдын Гамбаев и Сахил Маммедов являлись участниками организованной преступной группы и занимались обналичиванием и инкассацией денежных средств клиентов, не имея при этом лицензии на осуществление банковских операций и не зарегистрировав кредитную организацию в ЦБ РФ.
Деятельность преступников была пресечена правоохранительными органами в апреле 2010 года.
Во время следствия обвиняемые признали свою вину и полностью раскаялись в содеянном, что было учтено судом при назначении наказания. Так, Нуриев приговорен к 3 годам и 6 месяцам лишения свободы, его напарник Мусаев — к 3 годам лишения свободы, а выполнявшие роли курьеров Каримов, Халилов, Гамбаев и Маммедов — к 2 годам и 6 месяцам лишения свободы каждый.
По данным следствия, механизм обналичивания был следующим. Нуриев и Мусаев, работавшие старшими кассирами пункта обмена валюты одного из столичных банков, принимали от клиентов заявки о незаконном банковском обслуживании: открытие и ведение банковских счетов, осуществление расчетов от их имени, инкассации и выдачи наличных денежных средств. Клиентам сообщались реквизиты подконтрольных участникам преступной группы фирм, на которые необходимо было перечислить безналичные денежные суммы.
По мнению сотрудников МВД, затем с этих счетов деньги переводились на счета компаний, открытых в банках Республики Кипр и Эстонии, для дальнейшего транзита и обналичивания на территории Азербайджанской Республики. Наличные деньги доставлялись в Россию курьерами, которые перевозили огромные суммы наличных в различной валюте в простых спортивных сумках — один курьер мог перевозить сумму в размере от 20 до 100 млн рублей.
При пересечении российской границы курьеры заполняли таможенные декларации, где указывали, что являются собственниками ввозимых денежных средств, которые необходимы им для приобретения недвижимости в России. На выходе из московских аэропортов курьеров ждали броневики с охраной, которые отвозили их в обменный пункт валюты Нуриева и Мусаева. Затем деньги развозились клиентам.
Согласно сообщению СД МВД, за проведение указанных операций Нуриев и Мусаев удерживали комиссию в сумме от 0,1% до 0,35% от сумм платежей клиентов. Курьеры же получали от 200—300 долларов за доставку денег в Россию. Сумма дохода преступников в виде комиссионного вознаграждения составила более 5 млн рублей.
Это не первый случай разоблаченных махинаций в сфере банковской деятельности за последнее время. 29 июля СД МВД задержал трех участников организованной преступной группы, которые подозреваются в незаконной банковской деятельности. По данным следствия, за 2,5 года подозреваемыми были проведены незаконные банковские операции на общую сумму не менее 3,4 млрд рублей. Сумма преступного дохода в виде комиссионного вознаграждения составила более 103,4 млн рублей.
В конце июля в Свердловской области была пресечена деятельность организованной группы, участники которой использовали банковские счета более 60 фирм-однодневок и вывели в теневой оборот свыше 2 млрд рублей.
22 июня в Челябинской области было возбуждено уголовное дело по факту незаконной банковской деятельности. В процессе незаконных операций по обналичиванию денежных средств подозреваемые получили доход в сумме более 1,7 млрд рублей.
В апреле в Санкт-Петербурге были задержаны подозреваемые в обналичивании более 2 млрд рублей. Согласно материалам дела, в схеме участвовали более 10 организаций. Деньги с их счетов перечислялись безналичным путем по фиктивным контрактам в банки Санкт-Петербурга и Кургана, а также в заграничные банки, как для обналичивания, так и перевода их в иностранную валюту. За осуществление незаконной банковской деятельности бралось вознаграждение в размере 6,5% от перечисленных сумм.
