Деятельность крупнейших швейцарских банков продолжает привлекать внимание европейских правоохранительных органов. Вчера прокуратура Франции провела обыски в отделении банка UBS в Бордо. В тот же день налоговая служба Германии провела обыски в домах состоятельных клиентов другого швейцарского банка, Credit Suisse. Власти подозревают, что банкиры могли помогать состоятельным французским и немецким клиентам уклоняться от уплаты налогов.
По сообщению Handelsblatt, вчера по всей Германии начались обыски у ряда немецких клиентов швейцарского банка Credit Suisse по подозрению в уклонении от уплаты налогов. Сообщается, что банк мог оформлять обычные вклады как не облагающиеся налогом страховые договоры. Подставные договоры страхования оформлялись через дочернюю фирму банка, зарегистрированную на Бермудах. В результате этих операций вклады на общую сумму в несколько миллиардов евро не облагались налогами. Handelsblatt со ссылкой на источники в банковских кругах сообщает о том, что подобные вклады имели около 7 тыс. клиентов банка, среди которых в основном граждане Германии. Вклады обычно составляли около €500 тыс., но в некоторых случаях доходили до €12 млн и более.
Представитель Credit Suisse Марк Дош заявил, что банк предупреждал клиентов о том, что ситуацию с взиманием налогов в данном случае они должны выяснять самостоятельно. В целом же это, по словам господина Доша, легальный продукт, предоставляемый клиентам многими банками. Кроме того, подобная услуга не предлагается немецким клиентам уже в течение нескольких лет. Дош порекомендовал клиентам банка прояснить ситуацию у налоговых юристов и в случае необходимости самим заявить в налоговую полицию о неуплате налогов. По сведениям Handelsblatt, информация о налоговых махинациях была передана в налоговую полицию сотрудником банка. Кто именно из работников банка копировал и передал налоговым органам подобные сведения, а также было ли выплачено вознаграждение за это, не сообщается. В 2010 году Credit Suisse уже оказался в центре расследования по поводу уклонения от уплаты налогов. Тогда расследование затронуло около 1,5 тыс. клиентов банка.
По сообщению агентства AFP, ссылающегося на свои неназванные источники, во Франции обыск в отделении UBS в Бордо провели представители Национальной службы по таможенному надзору. Обыски прошли в рамках масштабного расследования по подозрению в пособничестве в отмывании денег, начатого еще в 2011 году. По неофициальным данным,
Напомним, в марте прошлого года прокуратура впервые заинтересовалась деятельностью UBS во Франции, после того как местный банковский регулятор направил следователям соответствующее заявление. После того как в апреле было завершено предварительное расследование, парижская прокуратура начала полномасштабное расследование действий швейцарского банка во Франции. Основные подозрения в отношении UBS связаны с «оказанием услуг по операциям с ценными бумагами неуполномоченным лицам, а также с пособничеством в отмывании денег и средств, полученных незаконным путем». Кроме того, в расследовании указывается и так называемая двойная бухгалтерия, целью которой являлось сокрытие движения средств между Францией и Швейцарией. Схема позволяла швейцарским банкирам в обход местного законодательства привлекать клиентов на территории Франции. В конце июня был допрошен один из сотрудников французского отделения UBS, подозреваемый в участии в незаконных действиях. Одновременно прокуратура провела обыски в филиалах банка в Страсбурге и Лионе.
Елизавета КУЗНЕЦОВА, Яна РОЖДЕСТВЕНСКАЯ
