Как стало известно «Ъ», вчера в рамках уголовного дела о незаконном выводе активов на сумму более 2,3 млрд руб. был задержан бывший исполняющий обязанности председателя правления банка «Евротраст» Петр Журин. Его задержанию предшествовали масштабные обыски и выемки документов, в которых участвовало около ста сотрудников главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК) и следственного департамента МВД. Следственные мероприятия, в частности, проводились в офисе банка и квартирах его бывших руководителей, среди которых экс-президент «Евротраста» Андрей Крысин, а также Михаил Плякин, долгое время занимавший пост председателя правления.
Следственные действия в рамках расследования обстоятельств вывода активов ЗАО «КБ »Евротраст«» начались одновременно по нескольким адресам вчера около десяти часов утра. Обыски и выемки проводили сотрудники следственного департамента МВД при поддержке оперативников ГУЭБиПК. Помимо офиса банка следственно-оперативные мероприятия проводились в квартирах бывших топ-менеджеров «Евротраста», в частности экс-президента и совладельца банка Андрея Крысина (ему принадлежало 6,36% акций ЗАО) и Михаила Плякина, долгое время занимавшего пост председателя правления банка. Кроме того, следователи и сыщики побывали и у Петра Журина, который исполнял обязанности председателя правления «Евротраста» перед его крахом. Полицейских в первую очередь интересовали финансовые и другие документы, связанные с операциями по выводу активов банка накануне отзыва у него лицензии, который состоялся 11 февраля этого года.
В МВД, подтвердив «Ъ» факт проведения следственных действий, не стали раскрывать подробности расследования уголовного дела, в рамках которого они проводились, отметив лишь, что один из фигурантов был вчера задержан. В полицейском ведомстве назвать его отказались, источники же «Ъ» сообщили, что речь идет о Петре Журине. Он задержан в соответствии со ст. 91 УПК РФ и помещен в изолятор временного содержания на Петровке, 38.
Как рассказали источники «Ъ», само уголовное дело было возбуждено следственным департаментом МВД по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере) летом этого года, после обращения в полицию Агентства по страхованию вкладов (АСВ). В заявлении говорилось, что сотрудники АСВ, проведя аудит «Евротраста» после отзыва у него лицензии, обнаружили, что из КБ были выведены ликвидные активы на сумму не менее 3,4 млрд руб.
Стоит отметить, что крупнейшим кредитором «Евротраста» являлось ОАО «Уралкалий», которое разместило здесь в прошлом году депозит на сумму $34,07 млн. К 31 декабря 2013 года банк должен был перечислить «Уралкалию» $35 млн, однако вместо этого в январе 2014 года ограничился платежом на сумму $930 тыс., а все дальнейшие переговоры компании с руководством банка окончились безрезультатно. 20 марта «Евротраст» был признан судом банкротом. Как затем отмечали сотрудники АСВ, в ходе конкурсного производства было выявлено, что кредитная организация была вовлечена в проведение сомнительных операций в наличной и безналичной формах, общий объем которых за девять месяцев 2013 года превысил 7 млрд руб., а также в мошеннические операции с использованием вексельных схем и выдачей фиктивных гарантий банка. Общая сумма требований клиентов банка составляет сейчас 4,5 млрд руб.
Стоит отметить, что правоохранительные органы не впервые интересуются деятельностью «Евротраста». Так, в 2003 году тогдашний министр внутренних дел РФ Борис Грызлов заявлял, что сотрудники банка «обвиняются в легализации доходов, полученных преступным путем, на сумму $258 млн». А год спустя бывшие начальник кредитного отдела банка Нина Красницкая и начальник управления операций на денежном рынке «Евротраста» Александр Мирзоян были приговорены к четырем годам лишения свободы каждый.
Сейчас же источники «Ъ» отмечают, что в уголовном деле «Евротраста», не исключено, вскоре могут появиться новые фигуранты.
Владислав ТРИФОНОВ
