• Вклады
  • Кредиты
  • Займы
  • Карты
  • Ипотека
  • Страхование
  • Инвестиции
  • Бизнес
  • Новости
  • Ещё
Все вклады и счета
Вклады онлайн на Банки.ру
Специальные предложения
Калькулятор вкладов
Накопительные счета
Вклады под высокий процент
Пополняемые вклады
Ставка ЦБ РФ
Мастер подбора кредитов
Потребительские кредиты
Рефинансирование
Кредитный рейтинг
Кредит под залог недвижимости
Микрозаймы
Автокредиты
Кредитный калькулятор
Мастер выдачи займов
Микрозаймы
Мастер выдачи займов
Займы под ПТС
Кредитные карты
Карты рассрочки
Дебетовые карты
Мастер подбора карт
Специальные предложения
Мастер подбора ипотеки
Ипотечные кредиты
Спецпредложения
Кредит под залог недвижимости
Кредит под залог "под ключ"
Строительство дома (ИЖС)
Все ипотечные программы
Рефинансирование
Вторичное жильё
Новостройки
Ипотечное страхование
Ипотечный калькулятор
Как накопить на первый взнос?
Какая программа мне подходит?
ОСАГО
КАСКО
Путешествие
Жизнь и здоровье
Акции
Ипотечное страхование
Страхование квартиры
Кредитное страхование жизни
Все предложения
С чего начать
Aкции
Подбор брокера
Специальные предложения
Фьючерсы
Фонды
Облигации
Золото
Все предложения
Расчетно-кассовое обслуживание
Эквайринг
Регистрация бизнеса
Бухгалтерские услуги
Готовые решения для бизнеса
Специальные предложения
Страхование бизнеса
Кредиты для бизнеса
Займы для бизнеса
Лизинг
Факторинг
Банковские гарантии
Готовые решения для ИП
Сервис проверки контрагентов
Все события дня
Лента новостей
Статьи
Мнение
Аналитические исследования
Финансовый словарь
Обучение
Программа лояльности
Банки
Банки России
Компании
Страховые компании
Страховые агенты и брокеры
Микрофинансовые организации
Биржевые брокеры
Управляющие компании
Рейтинги
Народный рейтинг банков
Народный рейтинг страховых компаний
Народный рейтинг инвестиций
Народный рейтинг микрофинансовых организаций
Премия Банки.ру
Показатели банков и компаний
Финансовые показатели банков
Общение
Диалог
Вопрос-ответ
Мероприятия
Сервисы
Курсы валют
Калькуляторы целей
Калькулятор НПФ
Проверка КБМ
Алкогольный калькулятор
Договор купли-продажи
Узнать кадастровый номер
Кредитная история
Обзор прессы

Финансовая разведка и налоговики дадут пять дней на раскрытие бенефициара

Мониторинг банковской прессы
Дата публикации: 11.08.2017 09:19
1 559
Время прочтения: 3 минуты
Источник
Ведомости
​

Закон, обязывающий компании собирать, хранить и обновлять информацию о своих конечных владельцах, был принят еще в середине 2016 г. При необходимости они должны предоставлять информацию федеральным органам, документально подтвердив ее подлинность. За нарушение предусмотрен штраф: для сотрудников – от 30 000 до 40 000 руб., для компаний – от 100 000 до 500 000 руб.

Спустя год после появления закона правительство утвердило порядок и сроки предоставления этой информации. До сих пор было не ясно, как оформлять такие документы, объясняет федеральный чиновник, но главное – где и как их хранить. Была даже идея ввести такие данные в ЕГРЮЛ, вспоминает он, но для этого все сведения должны проверяться, а, пока обмен информацией с другими странами не стал автоматическим, сделать это сложно.

Согласно опубликованному постановлению, компании, получившие запрос от Росфинмониторинга или Федеральной налоговой службы (ФНС), а также их территориальных органов должны раскрыть данные о своих бенефициарах за пять дней. Направить информацию компании смогут в электронном или бумажном виде, на то, чтобы уточнить уже направленные сведения, у них есть три дня. Под бенефициарным владельцем подразумевается человек, контролирующий прямо или через третьих лиц более 25% компании либо влияющий на принятие решений в ней.

Раскрытие таких структур – часть кампании по борьбе с офшорными схемами. До сих пор конечные бенефициары многих компаний, даже публичных, остаются за кадром. Например, неизвестны владельцы «Сургутнефтегаза» – он публикует только доли менеджеров и членов совета директоров. Не раскрываются и акционеры промышленного холдинга ТАИФ, по данным компании на 31 декабря 2015 г., было известно лишь, что 11,97% акций принадлежит Радику Шаймиеву, еще 8,02% – ООО «АС» (по данным ЕГРЮЛ, принадлежит Альберту Шигабутдинову) и 4,5% – Гулии Сафиной. Дмитрий Каменщик лишь в 2011 г. признал себя единственным бенефициаром аэропорта «Домодедово», а Андрей Гурьев – основным бенефициаром холдинга «Фосагро» – только в 2010 г.

Одна из ключевых задач – установить, кто реально получил доход, объясняет чиновник, например, деньги могут быть переведены техническим прослойкам в страны с пониженной налоговой ставкой по соглашениям об избежании двойного налогообложения, а на самом деле бенефициар зарегистрирован в стране с более высокой ставкой.

Акционеры часто бывают номинальными, говорит директор налогового департамента крупной международной компании, причин много – начиная от плохого инвестиционного климата и заканчивая желанием скрыть доходы. Но бенефициар не всегда принимает управленческие решения, это может делать и трастовый управляющий, продолжает он. Даже сами компании не всегда могут иметь информацию о своих бенефициарах, согласна партнер KPMG Анна Воронкова, если у структуры сложная цепочка владения и есть иностранное лицо, зарегистрированное в офшоре (см. врез).

Но топ-менеджмент компании все же, как правило, в курсе, кто на самом деле контролирует компанию, хотя может и не знать, как между бенефициарами распределен контроль, признает Воронкова. Пока же компании не спешат создавать такие реестры, рассказывают юристы и консультанты, опрошенные «Ведомостями». Проще вычислять бенефициаров банкам, которые уже сейчас отказывают в открытии счета компаниям, владельцы и контролирующие лица которых остаются неизвестными, говорит Воронкова.

Помочь компаниям может четвертая директива Европарламента, которая обязывает каждую страну ЕС создать реестр конечных бенефициаров зарегистрированных на ее территории компаний, а также трастов. 17 стран уже создают такие реестры, говорила Financial Times комиссар ЕС по вопросам юстиции Вера Юрова, а некоторые уже создали. Например, проверить бенефициаров британских компаний может любой человек. Российские банки смогут запросить неопубликованные данные, если предоставят доказательства отмывания денег или налоговых схем, а налоговики – получить по запросам или через каналы автоматического обмена информацией. В зону риска в том числе попадают российские бенефициары незадекларированных пассивных компаний, предупреждала партнер EY Марина Белякова. По ним же можно будет проверить, обоснованно ли применяются пониженные ставки из соглашений об избежании двойного налогообложения.

Елизавета БАЗАНОВА

Читать в Telegram
telegram icon

Обучение

Как посчитать сумму в Excel
Как посчитать сумму в Excel
10.07.2025
547
Как пользоваться нейросетями: обзор нейросети «Шедеврум» от «Яндекса»
Как пользоваться нейросетями: обзор нейросети «Шедеврум» от «Яндекса»
09.07.2025
2805
Как оживить фото с помощью нейросети
Как оживить фото с помощью нейросети
08.07.2025
11605
Обзор нейросети GigaChat от Сбера — что это такое, как работает и как ею пользоваться
Обзор нейросети GigaChat от Сбера — что это такое, как работает и как ею пользоваться
07.07.2025
9008
Логические функции в Excel: как они могут помочь в учете личных финансов
Логические функции в Excel: как они могут помочь в учете личных финансов
06.07.2025
4588
Power Query в Excel: что это такое и как использовать в личных финансах
Power Query в Excel: что это такое и как использовать в личных финансах
04.07.2025
4773
Топ-30 лучших игр на Андроид
Топ-30 лучших игр на Андроид
03.07.2025
14205
Как создать видео с помощью нейросетей: пошаговое руководство для начинающих
Как создать видео с помощью нейросетей: пошаговое руководство для начинающих
01.07.2025
10224
Несанкционированные покупки через Google Play: новый вирус ворует деньги через NFC в России
Несанкционированные покупки через Google Play: новый вирус ворует деньги через NFC в России
29.06.2025
23256
Что делать с деньгами, если ключевая ставка ЦБ в 2025 году снизится
Что делать с деньгами, если ключевая ставка ЦБ в 2025 году снизится
28.06.2025
50253

Материалы по теме

Больше всего займов берут Близнецы, а Весам чаще одобряют крупные суммы: исследование МКК «Срочноденьги»
Валютные проверки ЦБ в банках и ситуация в «Тинькофф». Обзор прессы 19 мая
DB закрыл счета российских банков, а клиенты жалуются на Сбербанк. Обзор прессы 18 мая
Валютный рекорд России и взлет цен на сантехнику. Обзор прессы 17 мая

Главная Новости Обзор прессы Финансовая разведка и налоговики дадут пять дней на раскрытие бенефициара
Банки.ру Самый большой финансовый маркетплейс в России*
Теперь финансовый маркетплейс Банки.ру и в мобильном приложении
app store google play app gallery ru store
qr
Установка приложения Банки.ру

Наведите камеру своего телефона на QR-код и перейдите по ссылке

О проекте Как это работает Наши награды Отзывы о Банки.ру Работа в Banki.ru Реклама Контакты Партнерская программа Служба поддержки Карта сайта MoneyPanda

ООО ИА «Банки.ру» использует файлы cookie для повышения удобства пользователей и обеспечения должного уровня работоспособности сайта и сервисов. Cookie называются небольшие файлы, содержащие информацию о настройках и предыдущих посещениях веб-сайта. Если вы не хотите использовать файлы cookie, то можете изменить настройки браузера. Условия использования смотрите здесь.

© 2005—2025 ООО ИА «Банки.ру». При использовании материалов гиперссылка на Banki.ru обязательна.

Свидетельство на товарный знак № 445945 от 18.10.2011г.

Пользовательское соглашение Политика обработки персональных данных Безопасность Наши эксперты

* На основе исследований OMI (Online Market Intelligence) в 2024 г., ООО «Тибурон» и АО «ИОМ Анкетолог» в 2023 г.

16+