Широко разрекламированная Сибирская касса взаимопомощи признана финансовой пирамидой. Деятельностью фирмы заинтересовались в прокуратуре Краснодарского края, где провели проверку этого кредитного кооператива. Как оказалось, «касса взаимопомощи» вышла на федеральный уровень и добралась даже до Краснодара, где активно привлекала деньги местных жителей «с применением процентных ставок, значительно превышающих рыночные». Прокурорская проверка установила, что кооператив рекламировал свою деятельность, используя понятия «вклад» и «вкладчик», хотя лицензии Банка России на осуществление таких операций у фирмы не было. Таким образом, ее руководство вводило жителей Краснодара в заблуждение. Кооператив привлекли к административной ответственности.

Краснодарские прокуроры передали дело коллегам из Новосибирска, так как Сибирская касса взаимопомощи зарегистрирована именно там. Совместными усилиями были выявлены многочисленные нарушения законодательства о кредитных потребительских кооперативах. В результате главное управление Центрального банка России обратилось в Арбитражный суд Новосибирской области с иском о ликвидации кредитного кооператива «Сибирская касса взаимопомощи». Как оказалось, уже в феврале кооператив имел задолженность перед своими членами в объеме более 16 млн рублей. На днях суд удовлетворил иск и ликвидировал фирму. Кроме того, с ответчика в доход федерального бюджета взыскан штраф в размере 2,9 млн рублей.