Следственной частью Главного управления МВД России по Уральскому федеральному округу завершено расследование громкого уголовного дела в отношении Алексея Калиниченко, обманувшего, по версии следствия, по принципу финансовой пирамиды порядка 4 тыс. жителей разных регионов России, Казахстана, Германии, Белоруссии, Украины и Латвии на общую сумму свыше 1 млрд рублей. 21 сентября представители потерпевшей стороны приступили к ознакомлению с материалами дела, сообщается на сайте ГУ МВД по УрФО.
Калиниченко приобрел известность в 2003 году. Тогда, как установило следствие, он вместе с соучастниками создал компании «Ливингстон Инвестмент», «Глобал Гейминг Экспо», «Ю-Ти-Джи», посредством которых в течение трех лет выманивал у доверчивых граждан денежные средства якобы для участия в торгах на валютном рынке Forex, обещая приличные еженедельные проценты.
Калиниченко, выдавая себя за «гениального трейдера», при помощи программы Forex систематически публиковал в Интернете сфальсифицированные отчеты, содержавшие подложные сведения о якобы положительных результатах своей финансовой деятельности, а полученные от граждан средства перечислял на специально открытые личные счета за рубежом и присваивал. После того как он скрылся за границей, в 2007 году его объявили в международный розыск по обвинению в крупном мошенничестве в отношении 104 человек. В период розыска Калиниченко количество потерпевших в результате его преступной деятельности значительно возросло. В ходе предварительного следствия по уголовному делу следователями и оперуполномоченными ГУ МВД России по УрФО допрошены в качестве свидетелей и потерпевших более 3 400 граждан. В различных регионах РФ и странах ближнего зарубежья произведено более 900 выемок документов, свидетельствующих о преступной деятельности обвиняемого.
Судьба укрытых им за рубежом денежных средств до сих пор остается неизвестной. На территории России следователям удалось наложить арест на принадлежащее Калиниченко имущество на общую сумму свыше 26 млн рублей. Помимо этого благодаря сотрудничеству с итальянскими органами правоохраны установлено имущество, приобретенное им, по версии следствия, на похищенные у вкладчиков деньги, — жилая недвижимость в Италии и два автомобиля марки Porsche Cayenne и Smart Fortwo на общую сумму более 40 млн рублей. С целью обеспечения возмещения ущерба по уголовному делу в компетентные органы власти этой страны направлен международный запрос с просьбой о наложении ареста на указанное имущество. На сегодняшний день ответ в следственную часть ГУ МВД по УрФО еще не поступил.
