Вице-президент Национального Республиканского Банка по решению Тверского районного суда Москвы заключена под домашний арест. Как сообщает главное следственное управление столичного ГУ МВД России, уголовное дело по факту незаконной банковской деятельности было возбуждено в июне, а местонахождение подозреваемой установлено 6 сентября.
По данным следствия, участники преступной группы оказывали услуги по транзиту и обналичиванию средств, используя для этого реквизиты расчетных счетов подконтрольных им фиктивных организаций. В конце июня были проведены обыски в кредитных учреждениях и местах жительства подозреваемых, изъяты предметы и документы, указывающие на осуществление незаконной банковской деятельности.
