Главное управление МВД по Северо-Кавказскому федеральному округу по результатам проверки Нафтабанка, лицензия у которого была отозвана 28 ноября, возбудило уголовное дело в отношении его главы Бухари Курбанова. По сведениям «Коммерсанта», ему вменяется незаконная банковская деятельность, сопряженная с извлечением дохода в особо крупном размере (ст. 172 УК РФ).

Как сообщили изданию в пресс-службе окружного ГУ МВД, уголовное дело было возбуждено после совместной «тщательной проверки» деятельности кредитного потребительского кооператива «Твой дом». Компания занималась финансовым посредничеством и предоставлением потребительских кредитов. Ее проверка началась в конце февраля и была связана с получением оперативной информации о сомнительной деятельности кооператива. «Было установлено, что эта фирма аффилирована с банком и что непосредственное отношение к ней имеют некоторые должностные лица Нафтабанка», — пояснил руководитель пресс-службы полицейского главка Марк Толчинский. После того как руководство банка неформально стало проявлять повышенный интерес к проверке «Твоего дома», было принято решение о проверке деятельности самого банка.

В служебных помещениях Нафтабанка в Махачкале были проведены обыски, в том числе в кабинете председателя правления (полицейские поначалу официально его имя не называли). В результате оперативникам удалось обнаружить у него печати, а также «ряд бухгалтерских документов, свидетельствующих о незаконной банковской деятельности, осуществляемой лицами, выполняющими управленческие функции в данном банке». Как уточнили в окружном главке, руководство кредитного учреждения практически занималось обналичиванием денежных средств. Их услугами пользовались и юридические, и физические лица, в том числе из Москвы и Санкт-Петербурга. По неофициальной информации источников «Коммерсанта» в республиканском УФСБ, через фирмы-однодневки было обналичено не менее 3 млрд рублей, но эта цифра приблизительная и, скорее всего, в ходе следствия увеличится.