Росфинмониторинг: банки РФ сообщают о незаконных операциях на 1,5 трлн рублей в год

Дата публикации: 04.03.2014 18:05
1 653
2 Время прочтения: 1 минута
Источник
Прайм

Российские банки информируют Федеральную службу по финансовому мониторингу о незаконных операциях на общую сумму более 1,5 трлн рублей ежегодно, сообщил журналистам глава ведомства Юрий Чиханчин.

«Если мы говорим о том, что уходит за рубеж, то банки говорят о порядка полутора триллионах рублей. Это они считают через теневые схемы», — сказал чиновник.

Он отметил, что большая часть этих средств тем не менее возвращается в российскую экономику.

Чиханчин подчеркнул, что это еще не означает, что все эти операции действительно являются незаконными, речь идет о финансовых операциях, которые сами банки воспринимают как подозрительные и информируют о них Росфиннадзор. «Чтобы доказать, законные они или незаконные, должно быть решение суда», — сказал он.

При этом глава Федеральной службы по финансовому мониторингу признал, что у его ведомства существуют проблемы с возвратом незаконно вывезенных средств. «В первую очередь они связаны со сложностью уголовных дел — длительностью их нахождения», — сказал Чиханчин.

Читать в Telegram
telegram icon

Комментарии

2
Скрыть
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Незаконные и подозрительные - две большие разницы, как говорят в Одессе.
0

Znaika
05.03.2014 17:56
Правда и то, что у Росфинмониторинга есть свой круг неприкасаемых фирм, которые сам же РФМ бережно оберегает, не собираясь доводить их до суда или вообще как-то помогать банкам в борьбе с отмыванием. И это при том, что подозрительность операций таких фирм просто неприлично выпирает на протяжении нескольких лет под бдительным оком Федеральной службы.
0

Обучение

Материалы по теме


Все продукты