Российские банки информируют Федеральную службу по финансовому мониторингу о незаконных операциях на общую сумму более 1,5 трлн рублей ежегодно, сообщил журналистам глава ведомства Юрий Чиханчин.
«Если мы говорим о том, что уходит за рубеж, то банки говорят о порядка полутора триллионах рублей. Это они считают через теневые схемы», — сказал чиновник.
Он отметил, что большая часть этих средств тем не менее возвращается в российскую экономику.
Чиханчин подчеркнул, что это еще не означает, что все эти операции действительно являются незаконными, речь идет о финансовых операциях, которые сами банки воспринимают как подозрительные и информируют о них Росфиннадзор. «Чтобы доказать, законные они или незаконные, должно быть решение суда», — сказал он.
При этом глава Федеральной службы по финансовому мониторингу признал, что у его ведомства существуют проблемы с возвратом незаконно вывезенных средств. «В первую очередь они связаны со сложностью уголовных дел — длительностью их нахождения», — сказал Чиханчин.
