У Первого Республиканского Банка обнаружился скрытый бенефициар

Дата публикации: 06.05.2014 08:45
20 275
25 Время прочтения: 2 минуты

У Первого Республиканского Банка (ПРБ), который в понедельник лишился лицензии, был неформальный контролер — предприниматель и политолог Гагик Балаян, именно он принимал ключевые решения, рассказали «РБК daily» менеджеры банка.

По данным кредитной организации, его основные акционеры — бизнесмен Владимир Боголюбский (20%), гражданин США Юрий Левитас (19,7%), кипрская Ratto Holdings Ltd. (структура фонда RenFin II, 19,99%), Татьяна Донских, Вера Иванова и Виктор Дмитриев (по 9,8%). Но три бывших и нынешних менеджера ПРБ говорят, что фактически банк контролировал предприниматель Гагик Балаян — документы не подписывал, но принимал все ключевые решения. «Гагик постоянно был в офисе, он даже лично проводил собеседования со многими людьми, которые устраивались на работу в банк», — утверждает бывший сотрудник ПРБ.

Бывший собственник банка, а теперь гендиректор УК «ЮниХолдинг» Сергей Юнин рассказал «РБК daily», что он в 2011 году договаривался о продаже ПРБ с Балаяном: «Почему его нет в списке бенефициаров, я не знаю и комментировать не могу». По словам Юнина, это была «классическая сделка»: «Мне была рассказана очень правильная, интересная история о том, как банк будут развивать. Балаян, кажется, хотел использовать его для кредитования своих сделок по недвижимости. Он был средним клиентом нашего банка в течение примерно 15 лет. У меня было хорошее впечатление об этом человеке».

Полный тезка Балаяна указан на сайте dissercat.com как кандидат политических наук, в 2001 году защитивший диссертацию «Национально-этнический сепаратизм в России» в Российской академии госслужбы при президенте РФ. Про бизнес Балаяна мало что известно. Один из его знакомых рассказал газете, что Балаян зарабатывал сдачей в аренду коммерческих складов. По данным СПАРК, Балаян и ряд топ-менеджеров ПРБ также являются совладельцами ООО «Эксимлизинг» (финансовый лизинг). Балаяну в этой фирме принадлежит 51%, Сергею Айрапетяну (член совета директоров ПРБ) — 13%, еще по 5% — у Боголюбского (председатель совета директоров ПРБ) и Олега Курбатова (предправления ПРБ). В 2005 году Балаян зарегистрировался в качестве индивидуального предпринимателя (строительство, оптовая и розничная торговля). Связаться с Балаяном не удалось.

Оформление собственности на номинальных держателей позволяет обеспечить анонимность капитала, такая структура удобна для кредитования собственного бизнеса, отмечают юристы.

Читать в Telegram
telegram icon

Комментарии

25
Скрыть
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Балаяны, Айрапетяны - сборище наперсточников.
15

Руслан478
06.05.2014 09:44
«Национально-этнический сепаратизм в Российской академии госслужбы при президенте РФ"- «классическая сделка»
9

код
06.05.2014 10:09
Если все государство - огромный наперсток,а общества вовсе нет, то хоть айраны,хоть Ивановы - модели бизнесы одинаково воровские.
9

alexsey
06.05.2014 10:10
Господа превышенцы и юридические лица вы теперь знаете кому вы оказали материальную помощь.
4

JulaD
06.05.2014 10:23
я не удивляюсь этому.Такова политика Банка.Ни о чем,и никому.Но сначала к руководству.Нада обещать клиенту...и он со временем отстанет.
0

Обучение

Материалы по теме


Все продукты