Работники Главного управления борьбы с организованной преступностью Министерства внутренних дел Украины раскрыли масштабную банковскую аферу почти на 75 млн гривен, которую осуществили служебные лица одного из банков Киева. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ГУБОП МВД Украины.
Как установили оперативники, преступную схему разработали и внедрили начальник отдела развития стратегического партнерства, ведущий специалист и менеджер отдела финансового мониторинга. Они подделывали документы по кредитным делам и выдавали денежные средства. Таким образом, эти лица, заключая договоры об открытии кредитных линий на подставных граждан на особо крупные суммы, нанесли банку ущерб в 74,672 млн гривен.
По материалам работников ГУБОП Генеральная прокуратура Украины возбудила уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ч. 5 ст. 27 (виды пособничества) и ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением) Уголовного кодекса Украины. Один из участников арестован, двум другим в качестве меры пресечения назначена подписка о невыезде.
