Британский банк HSBC согласился урегулировать уголовное расследование в отношении фальсификации валютных операций и заплатить 101,5 млн долларов США. Эта сумма включает штраф в размере 63,1 млн долларов и 38,4 млн долларов в виде реституции неназванному корпоративному клиенту.
В соглашении с Минюстом США кредитор принял на себя ответственность за правонарушения, связанные с двумя обвинениями в мошенничестве. Банк признал, что его трейдеры дважды злоупотребляли конфиденциальной информацией, предоставляемой клиентами, для собственной выгоды.
В рамках сделки HSBC заключил с Минюстом США трехлетнее соглашение об отсрочке судебного преследования, что позволяет банку избежать уголовных обвинений. Банк согласился предпринять дополнительные шаги для усовершенствования программы внутреннего контроля в инвестиционно-банковском подразделении.
В сентябре 2017 года Федеральная резервная система США оштрафовала HSBC на 175 млн долларов за «необоснованные» практики в валютном бизнесе. В ноябре банк согласился заплатить французским властям 300 млн евро, чтобы урегулировать расследование, касающееся уклонения от уплаты налогов со стороны французских клиентов.
