Банк России привлек к административной ответственности по статье 15.27 Кодекса РФ об административных правонарушениях («Неисполнение требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма») руководителей (должностных лиц, выступающих единоличным исполнительным органом) столичных Инбанка, Профессионал Банка и банка «ЦентроКредит». Сообщение об этом опубликовано на сайте регулятора в четверг, 10 мая.
Как уточняется, должностные лица привлечены к административной ответственности по части 1 вышеуказанной статьи КоАП. Она формулируется как «Неисполнение законодательства в части организации и (или) осуществления внутреннего контроля, не повлекшее непредставления сведений об операциях, подлежащих обязательному контролю, либо об операциях, в отношении которых у сотрудников организации, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом, возникают подозрения, что они осуществляются в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма, а равно повлекшее представление названных сведений в уполномоченный орган с нарушением установленного срока, за исключением случаев, предусмотренных частями 1.1, 2—4 настоящей статьи».
Постановление от 17 апреля 2018 года в отношении руководителя Инбанка вступило в законную силу 4 мая, постановления от 19 апреля в отношении глав Профессионал Банка и «ЦентроКредита» — 7 мая. Всем топ-менеджерам вынесены предупреждения.
Должность председателя правления Инбанка занимает Сергей Юдинцев, Профессионал Банка — Мария Исакова, «ЦентроКредита» — Лариса Зимина.
Более подробно причины привлечения кредитных организаций к административной ответственности ЦБ в своих сообщениях не раскрывает. Портал Банки.ру предлагает финучреждениям направить комментарии на news@banki.ru, и они будут опубликованы в этой новости.
В комментарии к новости, поступившем из Инбанка, отмечается, что факт привлечения к административной ответственности руководителя банка по статье 15.27 Кодекса РФ об административных правонарушениях был связан с обнаруженными недостатками в правилах внутреннего контроля банка по состоянию на 1 января 2018 года.
«Банк устранил отмеченные недостатки, утвердив новую редакцию правил от 17 января 2018 года, по итогам рассмотрения которой Банком России нарушение было признано исправленным (значение показателя внутреннего контроля (ПУ 5) на 20 февраля 2018 года было признано «удовлетворительным»)», — заверили в Инбанке. Там подчеркнули, что «по результатам оценки экономического положения по состоянию на 1 апреля 2018 года Банк России отнес ООО «Инбанк» к классификационной группе 2.1., что свидетельствует о высокой устойчивости кредитной организации».