Четыре топ-менеджера компании «Евразия Логистик», приговоренные к заключению на сроки от восьми до девяти лет за хищение у БТА Банка 730 млн долларов, обжаловали приговор. Как передает РИА Новости, об этом сообщил в среду РАПСИ адвокат одного из осужденных Юрий Гервис.

В кассационных жалобах подсудимых и их адвокатов, поданных в Мосгорсуд, содержится просьба отменить приговор как незаконный и необоснованный и направить дело на новое рассмотрение, пояснил защитник. «Выводы суда не соответствуют материалам дела, в связи с чем приговор содержит противоречия», — сказал Гервис.

Дорогомиловский суд Москвы 19 октября приговорил гендиректора фирмы Александра Волкова и юриста компании Дениса Воротынцева к девяти годам лишения свободы и 1 млн рублей штрафа, директорам по финансам и экономике этой организации Артему Бондаренко и Алексею Белову назначил по восемь лет и по 500 тыс. рублей штрафа.

Бондаренко и Белов были взяты под стражу в зале суда. Они находились под залогом в размере 50 млн и 40 млн рублей соответственно.

Всех подсудимых признали виновными в совершении мошенничества (ч. 4 ст. 159 УК РФ) в особо крупном размере в составе организованной группы. Суд исключил из обвинения ст. 327 УК РФ («Подделка документов»), сочтя, что данный эпизод входит в состав мошенничества.

В своем приговоре суд указал, что фигуранты причастны к незаконному получению кредита в 730 млн долларов, выданного на приобретение земли в Домодедовском районе Московской области.

По данным МВД РФ, в 2006 году бывший руководитель АО «БТА Банк» (Казахстан) и ООО «БТА Банк» (Москва) Мухтар Аблязов создал организованную преступную группу с целью хищения имущества АО «Банк ТуранАлем». В группировку вошли вышеуказанные руководители ООО «Евразия Логистик» и гендиректор ООО «Ист Бридж Кэпитал» Александр Удовенко.

По версии следствия, обвиняемые договорились о приобретении земельного участка в Домодедовском районе площадью около 2,5 тыс. га. Затем от имени шести офшорных компаний, зарегистрированных на Сейшелах и контролируемых Удовенко, они подготовили поддельные заявки на получение кредита якобы для приобретения этих земельных участков для строительства коттеджных поселков на общую сумму более 730 млн долларов.

Пакет подложных документов был представлен в банк, который одобрил выдачу кредитов под залог земли, и в мае 2007 года указанная сумма была перечислена на счета компаний, контролируемых участниками преступной группы. Полученные денежные средства обвиняемые использовали по своему усмотрению, сообщало МВД.

Для сокрытия совершенного преступления на небольшую часть полученных денег обвиняемые купили землю, которую предоставили в залог (ипотеку) АО «Банк ТуранАлем». Причем оценка стоимости земельного участка, представленная в банк, значительно превышала его фактическую рыночную цену.

В январе 2009 года обвиняемые решили организовать прекращение прав ипотеки АО «Банк ТуранАлем» в отношении земельных участков. Как отмечало МВД, для этого они изготовили, подделав подпись представителя АО «БТА Банк», подложные соглашения о расторжении договоров ипотеки на землю, датированные октябрем 2008 года. Пакет фиктивных документов представили в управление Федеральной регистрационной службы по Московской области, где сделка была зарегистрирована. Высвобожденное таким образом имущество было продано для придания видимости законности владения им.

Расследование дела в отношении Мухтара Аблязова продолжается.