Сотрудники МВД выявили схему незаконного обналичивания денег в банках Краснодарского края. По предварительным данным правоохранительных органов, с 2011 года участники преступной группы вывели в теневой оборот около 2 млрд рублей. Сумма дохода преступников от противоправной деятельности устанавливается.
Как сообщает ГУ МВД России по Краснодарскому краю, один из участников группы был задержан. У него изъято 4,7 млн рублей и банковские карты.
Представители предприятий и индивидуальные предприниматели из разных регионов РФ перечисляли средства на расчетные счета подконтрольных преступникам организаций. Затем деньги
снимались по различным основаниям и возвращались отправителям за вычетом комиссии за услуги.
По адресам проживания участников преступной группы прошли обыски, изъято 19 печатей юрлиц, 70 пластиковых карт различных банков, копии паспортов, доверенности от руководителей организаций, ноутбук с системой «Банк — Клиент», а также черновые записи по учету денежных средств.
