Полиция Твери пресекла деятельность организованной группы, подозреваемой в незаконных финансовых операциях по выводу безналичных денежных средств в неограниченный наличный оборот. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба Управления МВД России по Тверской области, уточнив, что доход от преступной деятельности группы оценивается более чем в 20 млн рублей.
В ходе проведения обысков по месту жительства участников группы, а также в арендуемых ими офисных помещениях обнаружены и изъяты финансово-хозяйственная документация фирм-однодневок, поддельные печати и штампы, компьютерная техника. Как следует из релиза правоохранителей, организатором группы оказалась 43-летняя уроженка Казахстана, зарегистрированная в качестве индивидуального предпринимателя. Она задержана. Обстоятельства совершения преступлений устанавливаются.
Комментарии