Участникам группы, похищавшим деньги у вкладчиков МММ-2011, предъявлено обвинение в совершении преступления по ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество в особо крупном размере»). По предварительным данным, ущерб от их деятельности превысил 300 млн рублей, говорится в материалах Главного следственного управления ГУ МВД России по Москве.

18 марта оперативники и следователи столичной полиции задержали 26 участников этнической организованной группы, в состав которой входили уроженцы Северо-Кавказского федерального округа, Грузии, Армении, Узбекистана, Молдавии, а также различных центральных регионов России.

Используя базу данных граждан, пострадавших от деятельности финансовой пирамиды МММ-2011, они звонили потерпевшим и сообщали о якобы имеющейся возможности вернуть вложенные ими деньги. При этом выдвигалось обязательное условие — внесение некой суммы в качестве взноса в систему фонда возврата МММ-2011.

Подозреваемые предлагали перечислять деньги на подконтрольные им расчетные счета. Затем аферисты, представляясь сотрудниками различных госорганизаций и учреждений, сообщали о блокировке платежа и необходимости выплат пошлин и налогов для получения обещанных денег. Если гражданин отказывался от перечисления дополнительных средств, они сообщали ему о невозможности возврата и сгорании ранее внесенных денег.

20 марта по решению суда 23 участника преступной группы были заключены под стражу, еще трое находятся под домашним арестом. Расследование уголовного дела продолжается.