В Москве задержаны участники международного сообщества, подозреваемые в проведении незаконных финансовых операций. Сообщение размещено на сайте МВД РФ.
«Как установили сотрудники ГУЭБиПК МВД России, злоумышленники с 2011 года осуществляли финансовые операции на территории Российской Федерации без соответствующих лицензионно-разрешительных документов, — говорится в сообщении. — По имеющейся документально подтвержденной информации, совокупный объем теневых операций, осуществленных подозреваемыми, превысил 26 млрд рублей, а доход от противоправной деятельности составил более 390 млн рублей».
В распоряжении мошенников находились реквизиты более сотни юридических лиц, в том числе компаний-нерезидентов, счета которых открыты в одном из банков, находящихся на территории Княжества Лихтенштейн. В интересах клиентов, нуждающихся в наличных денежных средствах, они приобретались в подконтрольных организациях, якобы занимающихся скупкой металла у населения, а также предоставляющих услуги по реализации золотых и серебряных монет.
Противозаконная схема вывода капиталов за рубеж осуществлялась путем цепочки фиктивных договоров между фирмами-«однодневками», зарегистрированными в Москве и Брянске. Затем безналичные деньги по мнимым сделкам выводились на счета иностранных компаний, бенефициарами которых являлись участники сообщества, для использования в различных финансовых операциях за пределами России. Часть денег для легализации инвестировалась злоумышленниками в строительство недвижимости в Московском регионе и Брянской области, часть — на приобретение подставными лицами долей в одном из коммерческих банков.
В отношении участников международной группы возбуждено уголовное дело. Семеро участников сообщества, в том числе лидер, имеющий гражданство России и Израиля, задержаны. В настоящее время четверым из них избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, трое находятся под домашним арестом.
Кроме того, Росфинмониторингом организовано взаимодействие с подразделением финансовой разведки Княжества Лихтенштейн, которым заблокированы счета компаний-нерезидентов, участвующих в криминальной схеме.
Комментарии