Росфинмониторинг обеспокоен сокращением информации о подозрительных клиентах банков

Дата публикации: 25.04.2014 12:34
2 895
10 Время прочтения: 1 минута
Источник
Banki.ru

Росфинмониторинг обеспокоен существенным сокращением информации, передаваемой банками о подозрительных клиентах.

Об этом заявил в ходе конференции АРБ руководитель Федеральной службы по финансовому мониторингу Юрий Чиханчин, передает корреспондент портала Банки.ру.

«Мы столкнулись с таким явлением, как резкое сокращение информации, поступающей от кредитных организаций, по коду 6001», — сказал глава финслужбы.

По его словам, сами банки объясняют сокращение информации такого рода тем, что они стали больше отказывать подозрительным клиентам в открытии и ведении счетов.

«В то же время наша деятельность показывает, что здесь есть некое лукавство», — говорит Чиханчин, поясняя, что не всегда некоторые банковские операции можно подвести под код 6001. «Там есть и иные операции», — говорит глава Росфинмониторинга.

Читать в Telegram
telegram icon

Комментарии

10
Скрыть
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Мысль о том, что клиенты банка становятся законопослушными, Росфинмониторинг не допускает
8

Schturmman
25.04.2014 13:49
Вот высказывается тут росфинмониторинг, суету нагоняет, штрафует всех подряд за какое-нибудь незаполненое поле в анкете тёти Маше сторожа детского садика, а кто знает где можно результаты их деятельности посмотреть? сколько посадок было? или тупо формальная работа ради формального выполнения 115 фз?
0

Bald
25.04.2014 14:02
Росфинмониторинг обеспокоен существенным сокращением информации, передаваемой
банками о подозрительных клиентах.

Клиенты все более подозрительны и перестают доверять банкам
5

Yasha1977
25.04.2014 14:08
Росфинмониторинг наверно просто не знает, что у ЦБ есть шкала каких-то коэффициентов по коду 6001. Много сообщать тоже нельзя, а то сразу возникает вопрос к банку: "Почему это у вас так много подозрительных операций?". А некоторые сотрудники перестраховываются и направляют сообщения на большую часть операций. Если почитать 115-ФЗ, то мне иногда кажется, что все операции клиентов можно подвести под подозрительные.
0

b*******@mail.ru
25.04.2014 14:09
Хм.... на семинарах сами же (правда ЦБ)предлагают сокращать количество сообщений о подозрительных операциях
0

Обучение

Материалы по теме


Все продукты