Регулятор предписал Банку24.ру ограничить операции, которые могут быть истолкованы как сомнительные. Об этом говорится в обращении к клиентам кредитной организации, подписанном председателем правления Борисом Дьяконовым и размещенном на сайте банка.
«Банк России предписал ограничить операции, которые могут быть истолкованы как сомнительные, особенно снятие наличных корпоративными клиентам (в том числе с использованием корпкарт)», — отмечается в сообщении. При этом подчеркивается, что расплачиваться корпоративными картами в магазинах можно без ограничений.
В банке намерены жестко следить за качеством клиентской базы, «чтобы не подвергать риску добропорядочных клиентов».
«Регулятор считает, что мы недостаточно сделали в плане борьбы с «обналичкой» и «транзитом». По всей видимости, регулятор прав (ибо он всегда прав, на то он и регулятор), и нам нужно научиться жить в новой реальности, которая предъявляет более высокие требования к легальности делового оборота и хозяйственной деятельности», — констатирует Дьяконов.
Комментарии
Вероятней всего это "последнее китайское предупреждение".
Ну-ну, таким макаром и снятие зарплаты скоро сомнительной операцией назовут