Банк России аннулировал лицензию управляющей компании «Евротраст», следует из материалов регулятора.

УК неоднократно нарушала требования законодательства об инвестиционных фондах, законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, сообщил регулятор.

УК «Евротраст» стала первой управляющей компанией, лишившейся лицензии за отмывание денег, пишут «Известия». Как рассказал газете источник, близкий к ЦБ, для отмывания средств использовались ПИФы, находившиеся под управлением УК «Евротраст». Через паевые инвестиционные фонды в том числе выводились и активы банка «Евротраст» (лишен лицензии 11 февраля). В схемах участвовали и фирмы-однодневки, средства выводились за границу.