Банк России аннулировал лицензию управляющей компании «Евротраст», следует из материалов регулятора.
УК неоднократно нарушала требования законодательства об инвестиционных фондах, законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, сообщил регулятор.
УК «Евротраст» стала первой управляющей компанией, лишившейся лицензии за отмывание денег, пишут «Известия». Как рассказал газете источник, близкий к ЦБ, для отмывания средств использовались ПИФы, находившиеся под управлением УК «Евротраст». Через паевые инвестиционные фонды в том числе выводились и активы банка «Евротраст» (лишен лицензии 11 февраля). В схемах участвовали и фирмы-однодневки, средства выводились за границу.
Комментарии
Who ara next?
P.S. нужно начинать отбирать "лицензии" у валютчиков
"Хочу поделиться с интересной ситуацией возникшей в части нашей необ'ятной Родины, а именно в Нижегородской области. Хотя коснуться данная ситуация могла и не только жителей Н.О. Итак, многие знают такой банк Эллипс банк. Повествование про его жизнь и про людей, которым не посчастливилось связаться с ним и его небезызвестным руководителем Михаилом Гуревичем (в прошлом, кто помнит приватизацию, основателя Чекового Инвестиционного Фонда Нижегородская ярмарка, благополучно собравшего массу ваучеров и почившего в небытие). Денег и ваучеров хватило на создание КБ Эллипс банка. И все бы ничего, да опять денег было мало. И была придумана схема номер 1, уже отработанная для многих банков, по выводу из банка внесенных депозитов населения через кредиты подставным фирмам. Были созданы фирмы агросектора, которые за бесценок в 2000ных накупили земли у колхозов, а эта земля и выступила залогом по кредитам. Только кредитов выдавалось раз в 10 больше, чем фактически стоила эта земля. Далее эта агрофирма признавала свою неплатежеспособность и отдавала Элипсбанку заложенную землю. Схема 1 закрыта, деньги из банка выведены. Юридически все чисто.
Но этого тоже оказалось мало и была выдумана отнюдь нетривиальная схема номер 2. Учитесь будущие финансисты и чиновники из ЦБ! Эллипс банк создаёт организацию под названием Управляющая Компания Евротраст. УК Евротраст получает соответствующую лицензию у ЦБ и создаёт Закрытый Паевый Инвестиционный фонд, который по основной своей деятельности должен заниматься инвестированием и работой с землёй. На тот момент у Эллипсбанка земли было очень много, но она была никому не нужна, да и содержать ещё было накладно и проблематично. Так вот, по правилам инвестиционного фонда в фонд можно было входить не только деньгами, но и имуществом, что и сделал Эллипсбанк, не забыв при этом оценить неликвидную землю сельхозугодий в несколько раз дороже. При этом, Эллипс банк ''вложившись'' таким способом, показал ЦБ, что у него активов ну очень много и что он может продолжать кредитование агрофирм. Но на этом мысль не остановилась.
Появилась на свет еще более изящная схема номер 3. Было решено эти паи паевого инвестфонда превратить в деньги путем массовой рекламы и продажи их доверчивому населению, дабы снять сливки по второму заходу. Да и ЦБ начал напрягать тем, что слишком много у Эллипсбанка паев этого инвестфонда (ЗПИФа Агрокапитал). Теперь в Эллипс заработал принцип пирамиды. Паи инвестфонда вывели на фондовый рынок и проводили регулярные манипуляции по взвинчиванию их цены (ЦБ это доказал – пресс релиз ЦБ от 23.06.2014). Обещая населению завышенный относительно депозитов доход КБ Эллипсбанк стал продавать населению паи этого фонда ЗПИФ Агрокапитал с правом требования обратного выкупа банком этих паев через год по более высокой цене (в среднем на 13% дороже). Банк, понятное дело, от этого ничего не терял, т.к. когда люди возвращали паи банку, банк их тут же продавал следующему вкладчику по более высокой цене.
Так и продолжалось бы, если бы ЦБ не решил прибрать этот, на первый взгляд очень аппетитный банк, путём санации (но это уже совсем другая история). Теперь же покупатели паев имеют на руках очередные ничего не стоящие бумажки, которые Эллипсбанк по своей сегодняшней оценке оценивает в 10 раз ниже, чем продавал сам же и отказывается паи выкупать, мотивируя тем, что они не стоят тех денег, за которые сам же готов был выкупить годом ранее. Развод чистой воды! А Прокуратура, МВД и ЦБ не видят в этом ничего особенного, называя эту схему мошенничества ИНВЕСТИЦИОННЫМ РИСКОМ. Президент РФ Путин В.В. в Майских Указах требовал от чиновников обратить на предпринимательство и коллективное инвестирование особое внимание с целью развития этих направлений в нашей стране. А что же получается? Указ есть, а его никто не выполняет… Так еще и то, что есть у людей последнее, в виде денег и доверия – позволяют безнаказанно забирать. Инвестиции в нашей стране превращаются в отъем денег. Подавайте иски пока Эллипсбанк тоже не канул в лету...
А теперь призыв ирония-Иностранные и коллективные инвесторы, где вы? Приходите в нашу страну, инвестируйте, и получите доход – в виде бумажки с цифрой, но отнюдь не ассигнации, а просто – ничего не стоящей красивой бумажке с написанной от руки цифрой…
Распространите, кто дочитал до конца, с тем, чтобы люди знали, что такое в нашей стране коллективное инвестирование и как всемогущий регулятор ЦентрБанк бдит над процессом и защищает наши права, несмотря на свои обязанности."
Следующие - оценщики, кто делал фиктивную оценку активов инвест.фонда.